KYC 또는 KYB/AML 확인
고객알기제도(KYB) 인증은 기업의 자금세탁방지 규정 준수 여부를 확인하는 것입니다.
기업은 부패한 사업주, 주주, 자금 세탁업자가 수입을 오용하는지 여부를 알아야 합니다.
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KYC 또는 KYB/AML 확인
비즈니스 파악(KYB) 보고서에는 어떤 내용이 포함되나요?
전체 등록 세부 정보 및 회사 연혁
사무실 주소, 전화 및 팩스 번호, 이메일 주소
활동, 제품, 상표
수혜자, 주주 및 관리자에 대한 정보
제재
Professional Partner OÜ 는 CIS, 발트해 연안 국가, 유럽 및 아시아 시장에서 활동하는 모든 기업에 대한 독립적인 신용 위험 평가와 최고의 KYC, KYB, AML 보고서를 제공합니다.
지원 대상 국가 전체 목록과 각 국가별로 제공되는 콘텐츠를 보려면 아래 버튼을 클릭하세요:
KYC 또는 KYB/AML 확인
KYB(Know Your Business) 보고서가 필요한 경우
이제 해외에서 일하는 모든 사람은 공급업체와 고객을 확인해야 합니다. KYC 또는 KYB/AML 확인 및 신용 보고서 을 통해 도움을 받으실 수 있습니다.
이러한 정보 서비스를 이용해야 하는 목적에는 여러 가지가 있습니다:
자금 세탁 및 테러 자금 조달 가능성이 있는 법인에 대한 검사.
법인에 국제 제재가 적용되지 않는지 확인합니다.
자연인의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 가능성에 대한 조사.
자연인인 법인의 참여자에게 국제 제재가 적용되지 않는지 확인합니다.
법인의 이전 관리 및 관리 책임자와 법인 관리 책임자, 해당 법인에 국제 제재가 적용되지 않는지 여부를 확인합니다.
법인의 수혜자가 누구인지, 해당 법인 및/또는 자연인이 국제 제재의 대상이 아닌지 확인합니다.
KYC 또는 KYB/AML 확인
KYB(Know Your Business) 보고서를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
위치에 관계없이 비즈니스 파트너를 명확하게 파악할 수 있습니다.
비즈니스 파트너가 제재 목록에 포함되어 있지 않다는 확신