Kipro įmonių registrą tvarko Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Įmonių ir intelektinės nuosavybės registratoriaus departamentas), priklausantis Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Energetikos, prekybos ir pramonės ministerijai), o duomenys skelbiami svetainėje companies.gov.cy. Viename elektroniniame registre registruojamos ribotos atsakomybės bendrovės, partnerystės, verslo pavadinimai ir užsienio bendrovės, kiekvienai iš jų skiriant atskirą duomenų rinkinį. Atlikus nemokamą paiešką internete, rodomi pagrindiniai įmonės duomenys, įskaitant direktorius ir sekretorių, o informaciją apie nuosavybės istoriją ir pateiktus dokumentus galima gauti atlikus išsamią bylų paiešką.

Įmonių registras Kipre

Įmonės reglamentuojamos Įmonių įstatymu (113 skyrius), o partnerystės ir verslo pavadinimai – Bendrųjų ir ribotos atsakomybės partnerysčių bei verslo pavadinimų įstatymu (116 skyrius). Registratorius naudoja elektroninę registravimo sistemą, prieinamą per vyriausybės autentifikavimo vartus, o kiekviename elektroniniu būdu išduotame pažymėjime ir patvirtintoje kopijoje yra patikrinimo kodas, kurį galima patikrinti internete.

Verta atkreipti dėmesį į du dalykus, susijusius su taikymo sritimi. Pirma, partnerystės ir verslo pavadinimai priklauso tam pačiam skyriui, tačiau reglamentuojami pagal kitą įstatymą, todėl Kipro individualus verslininkas ar partnerystė, užregistravusi prekinį pavadinimą, tame pačiame elektroniniame registre figūruoja kaip įmonės, savo atskiroje kategorijoje. Antra, kooperatyvai į šį registrą neįtraukiami: jie priklauso Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Kooperatyvų tarnybai).

Teisinės formos, kurias galima registruoti Kipre

  • Uždaroji akcinė bendrovė — nariai atsako tik už nesumokėtą sumą už savo akcijas; narių skaičius ribojamas, o bendrovė negali siūlyti akcijų visuomenei. Registratorius ją apibūdina kaip labiausiai paplitusią formą.
  • Akcinė viešoji bendrovė — atsakomybė ribojama nesumokėtomis akcijų sumomis, nustatytas įstatymu minimalus narių skaičius ir minimalus kapitalas, siūlomas pasirašyti; ji gali siūlyti akcijas visuomenei ir būti įtraukta į biržos sąrašą.
  • Garancinė bendrovė be akcinio kapitalo – neturi akcinio kapitalo; nariai įsipareigoja įnešti fiksuotą sumą likvidavimo atveju. Būdinga pelno nesiekiančioms struktūroms.
  • Garancijų ribotos atsakomybės bendrovė su akciniu kapitalu — dvigubos atsakomybės forma, derinanti neapmokėtas akcijų sumas su garantija; ji gali būti privati arba vieša.
  • Kintamo kapitalo investicinė bendrovė — ribotos atsakomybės bendrovė, kurios akcijų vertė yra kintamoji, o ne nominali; ji gali būti įsteigta tik gavus vertybinių popierių reguliavimo institucijos leidimą kaip kolektyvinio investavimo subjektas, ir egzistuoja privačios bei viešos formos.
  • Bendroji partnerystė (ομόρρυθμος συνεταιρισμός) – visi partneriai yra solidariai ir neribotai atsakingi už partnerystės skolas ir įsipareigojimus.
  • Komanditinė bendrija (ετερόρρυθμος συνεταιρισμός) — bent vienas komanditistas, turintis neribotą atsakomybę, ir bent vienas komanditinis partneris, atsakingas tik iki įnašo dydžio; komanditinė bendrija gali turėti akcinį kapitalą ir būti ribotos atsakomybės. Nė viena bendrija neturi atskiro juridinio asmens statuso.
  • Įmonės pavadinimas (εμπορική επωνυμία) — tai registracija, o ne juridinis asmuo, kuria įforminamas prekinio pavadinimo savininkas; savininko atsakomybė išlieka neribota. Ją naudoja individualūs verslininkai ir subjektai, vykdantys veiklą ne savo, o kitu pavadinimu.
  • Užsienio įmonė — užsienio įmonė, įsteigusi veiklos vietą Respublikoje, privalo per vieną mėnesį nuo to momento pateikti registratoriui nustatytus dokumentus; atsakomybė reglamentuojama pagal įregistravimo vietos teisę.
  • Europos bendrovė (SE) — ES ribotos atsakomybės akcinė bendrovė, įtvirtinta Kipro teisėje, kuri gali būti įsteigta susijungimo, holdingo, dukterinės įmonės ar pertvarkymo būdu ir kurios buveinė gali būti perkeliama į šalį arba iš jos.
  • Europos ekonominių interesų grupė (EEIG) — įgyvendinama pagal atskirą įstatymą; nariai prisiima neribotą solidarią atsakomybę, o grupės veikla yra pagalbinė jų pagrindinei veiklai.

Informacija, kurią galima rasti Kipro įmonių registre

Nemokama internetinė paieška, kuriai nereikia prisijungti, rodo organizacijos pavadinimą, registracijos datą, organizacijos tipą, jos statusą, registruotos buveinės adresą, dabartinių direktorių ir sekretoriaus pavardes – arba partnerių, arba verslo pavadinimo savininko pavardes – nebaigtų procedūrų apžvalgą, pateiktų dokumentų apžvalgą ir paskutinės metinės ataskaitos pateikimo datą.

Išsamesnė informacija pateikiama atliekant išsamią bylų paiešką, kuri apima visą subjekto istoriją nuo registracijos: pavadinimų istoriją, registruotos buveinės istoriją, direktorių ir sekretorių istoriją, narių ir akcininkų istoriją, akcinio kapitalo istoriją, registruotus apsunkinimus ir hipotekas nuo 2000 m. bei visų pateiktų dokumentų rodyklę. Tokie pat duomenų rinkiniai yra ir apie partnerystes, verslo pavadinimus bei užsienio įmones. Todėl Kipras skelbia tiek direktorių, tiek akcininkų duomenis: direktorių sąrašą galima peržiūrėti nemokamai, o akcininkų sąrašą – išsamiame failo peržiūros režime. Pateikti dokumentai apima metinę ataskaitą ir kartu su ja pateiktas finansines ataskaitas.

Kas yra ribojama

Faktinių savininkų registras, įsteigtas pagal direktyvas, priimtas remiantis pinigų plovimo prevencijos teisės aktais, ir kurį tvarko Departamentas, nebėra prieinamas plačiajai visuomenei. Pačio registratoriaus gairėse nurodyta, kad, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu, plačiajai visuomenei buvo sustabdyta prieiga prie registre pateiktos informacijos. Prieiga dabar skirstoma į tris lygmenis: kompetentingos priežiūros institucijos, finansinės žvalgybos padalinys, muitinės, mokesčių, policijos, audito ir iždo institucijos bei atitinkamos Europos institucijos turi neribotą ir nemokamą prieigą be pranešimo subjektui; įpareigoti subjektai gali gauti, tik klientų deramo patikrinimo tikslais, vardą ir pavardę, gimimo mėnesį ir metus, pilietybę, gyvenamąją šalį bei faktinės nuosavybės pobūdį ir apimtį, jei patvirtinamas elektroninis prašymas; o plačioji visuomenė prieigos neturi. Registre saugomi tik dabartiniai tikrųjų savininkų duomenys, o iki 2021 m. kovo mėn. duomenys nebuvo registruojami; atskiri tikrieji savininkai gali kreiptis dėl išimties, kad jų duomenys nebūtų prieinami. Nebuvo patvirtinta, kad oficialiai būtų atkurta galimybė naudotis duomenimis remiantis teisėtu interesu.

Kitas praktinis aspektas susijęs su įmonės išbraukimu iš registro. Registratorius gali išbraukti įmonę iš registro, jei turi pagrįstų priežasčių manyti, kad ji nevykdo veiklos, jos direktorių prašymu arba dėl to, kad nebuvo pateikti reikalingi dokumentai, prieš tai paskelbęs pranešimą ir raštu informavęs įmonę; pasibaigus pranešimo terminui, įmonės pavadinimas išbraukiamas iš registro, o įmonė likviduojama. Vis dėlto kiekvieno direktoriaus, vadovaujančio pareigūno ir nario atsakomybė tęsiasi ir lieka vykdytina taip, tarsi bendrovė nebūtų likviduota, teismas išlaiko savo likvidavimo įgaliojimus, o nukentėjusi bendrovė, narys ar kreditorius gali kreiptis į teismą dėl atkūrimo.

Dokumentai, kuriuos galima gauti iš registro

Visi dokumentai atspindi registrui praneštą padėtį iki išdavimo dienos ir išduodami graikų arba anglų kalba. Kai kuriuos galima gauti internetu per elektroninę pateikimo sistemą, kitus – atvykus asmeniškai arba paštu; patvirtintos kopijos ir pažymėjimai taip pat gali būti išduodami, nurodant konkrečią praeities datą ar laikotarpį.

  • Patvirtinta įregistravimo pažymėjimo (Πιστοποιητικό Σύστασης) kopija – patvirtina teisinį egzistavimą, pavadinimą, registracijos numerį ir datą.
  • Patvirtinta įsteigimo akto ir įstatų kopija (Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό) — veiklos tikslai, nuostatos dėl kapitalo ir vidaus valdymo taisyklės; pagrindinis steigiamasis dokumentas, reikalingas atliekant patikrinimą.
  • Direktorių ir sekretoriaus pažyma (Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα) – dabartinė valdyba ir sekretorius; standartinis dokumentas, reikalingas bankininkystei, „pažink savo klientą“ patikrinimams ir pasirašymo įgaliojimų įrodymui.
  • Akcininkų arba narių pažymėjimas (Πιστοποιητικό Μετόχων/Μελών) – registruoti savininkai ir jų turimos akcijos; standartinis nuosavybės įrodymas.
  • Registruotos buveinės adreso pažymėjimas (Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου) — įmonės registruota buveinė, kaip nurodyta pranešime.
  • Kapitalo pažymėjimas — įstatinis ir išleistas akcinis kapitalas.
  • Veiklos sertifikatas (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας) — patvirtina, kad įmonė egzistuoja, nėra išbraukta iš registro ar likviduojama ir kad jos dokumentai yra tvarkingi. Paprastai šio dokumento reikalauja užsienio bankai, notarai ir sandorio šalys.
  • Pažymėjimas, kad įmonei nėra nustatyta jokių apsunkinimų, apsunkinimo registracijos pažymėjimas, pavadinimo pakeitimo pažymėjimas, veiklos tikslų pakeitimo pažymėjimas, akcinio kapitalo arba akcijų premijos sumažinimo pažymėjimas, veiklos pradžios pažymėjimas ir išbraukimo iš registro pažymėjimai, įskaitant išbraukimą iš registro po savanoriško likvidavimo, susijungimo ar tarpvalstybinio susijungimo.
  • Pažymėjimai apie vietą, kurioje saugomas akcininkų arba obligacijų turėtojų registras, ir patvirtintos pateiktų įstatymuose numatytų formų kopijos.
  • Išsami bylos paieška (Έρευνα σε Φάκελο) — oficiali elektroninės bylos ištrauka, apimanti visą aukščiau aprašytą istoriją.

Naudojimui užsienyje apostilę uždeda ne registratorius, o Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija pagal 1961 m. Hagos konvenciją.

Dažnai užduodami klausimai

Kas tvarko įmonių registrą Kipre?

Įmonių ir intelektinės nuosavybės registratorių departamentas, priklausantis Energetikos, prekybos ir pramonės ministerijai. Jo registre taip pat registruojamos partnerystės, įmonių pavadinimai ir užsienio įmonės.

Ar galiu pamatyti Kipro įmonės akcininkus?

Taip. Direktoriai ir sekretorius nurodomi nemokamoje internetinėje paieškoje, o nariai ir akcininkai, akcinio kapitalo istorija bei įsipareigojimai pateikiami išsamioje elektroninės bylos paieškoje.

Ar kooperatyvai įtraukti į tą patį registrą?

Ne. Kooperatyvai registruojami Kooperatyvų tarnyboje, o ne Įmonių registre.

Ar Kipro faktinių savininkų registras yra viešas?

Ne. Vieša prieiga buvo sustabdyta po Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo. Prieiga suteikiama tik kompetentingoms institucijoms ir, tik klientų deramo patikrinimo tikslais, įpareigotoms įmonėms, gaunančioms ribotą duomenų rinkinį.

Kokio pažymėjimo paprastai prašo užsienio bankai?

Dažniausiai prašoma pateikti pažymą apie gerą reputaciją, kartu su direktorių, sekretoriaus ir akcininkų pažymomis bei patvirtinta įstatų kopija.

Kas atsitinka, jei Kipro įmonė išbraukiama iš registro?

Ji likviduojama, tačiau jos direktorių, pareigūnų ir narių atsakomybė tęsiasi ir lieka vykdytina taip, tarsi bendrovė nebūtų likviduota, o bendrovė, narys ar kreditorius gali kreiptis į teismą dėl jos atkūrimo.

Šaltiniai

Raktažodžiai

Kipro įmonių registras, Kipro įmonių registras, Kipro įmonių registratorius, companies.gov.cy, Kipro Įstatymų rinkinys, 113 skyrius, Kipro uždaroji akcinė bendrovė, Kipro veiklos liudijimas, Kipro akcininkų sąrašas, Kipro įmonės pavadinimas, Kipro tikrųjų savininkų registras, įmonių paieška Kipre, įmonių dokumentai Kipre