KYC arba KYB / AML patikrinimas
"Pažink savo verslą" (angl. Know Your Business, KYB) patikrinimas - tai įmonės atitiktis kovos su pinigų plovimu reikalavimams.
Įmonės turi žinoti, ar jų pajamomis nepiktnaudžiauja korumpuoti verslo savininkai, akcininkai ir pinigų plovėjai.
Sužinokite daugiau
KYC arba KYB / AML patikrinimas
Ką rasite "Pažink savo verslą" (KYB) ataskaitoje?
Išsami registracijos informacija ir įmonės istorija
Biuro adresai, telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresai
Veikla, produktai, prekių ženklai
Informacija apie naudos gavėjus, akcininkus ir vadovus
Sankcijos
Professional Partner OÜ teikia nepriklausomą kredito rizikos vertinimą ir geriausias KYC, KYB, AML ataskaitas apie bet kokią įmonę, veikiančią NVS, Baltijos šalių, Europos ir Azijos rinkose.
Jei norite peržiūrėti visą šalių, kurioms taikoma ši programa, sąrašą ir kiekvienos šalies prieinamą turinį, spustelėkite toliau esantį mygtuką:
KYC arba KYB / AML patikrinimas
Kada gali prireikti "Pažink savo verslą" (KYB) ataskaitos
Dabar visi, dirbantys tarptautiniu mastu, turi tikrinti savo tiekėjus ir klientus. Tai padaryti padės KYC arba KYB / AML patikrinimas ir Kredito ataskaitos.
Yra įvairių tikslų, kodėl turėtumėte naudotis šiomis informacinėmis paslaugomis:
Juridinių asmenų patikrinimai dėl galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo.
Patikrina, ar tarptautinės sankcijos netaikomos juridiniams asmenims.
Galimo fizinių asmenų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tyrimai.
Patikrina, ar tarptautinės sankcijos netaikomos juridinių asmenų dalyviams - fiziniams asmenims.
Patikrina, kas vadovavo iki ir valdo juridinius asmenis, kas yra atsakingas už juridinių asmenų valdymą ir ar šiems subjektams netaikomos tarptautinės sankcijos.
Tikrinama, kas yra juridinių asmenų naudos gavėjai ir ar šiems juridiniams ir (arba) fiziniams asmenims netaikomos tarptautinės sankcijos.
KYC arba KYB / AML patikrinimas
Naudodamiesi "Pažink savo verslą" (KYB) ataskaita gaunate šiuos privalumus
Aiškus jūsų verslo partnerio vaizdas nepriklausomai nuo jo buvimo vietos
Įsitikinimas, kad jūsų verslo partneriai nėra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Žinios apie tai, kas turi teisę oficialiai atstovauti / turi teisę pasirašyti verslo partnerio vardu
