KYC eller KYB / AML-sjekk
KYB-verifisering (Know Your Business) er et selskaps etterlevelse av hvitvaskingsreglene.
Bedrifter må vite om inntektene deres misbrukes av korrupte bedriftseiere, aksjonærer og hvitvaskere.
Les mer
KYC eller KYB / AML-sjekk
Hva finner du i en KYB-rapport (Know Your Business)?
Fullstendig registreringsinformasjon og selskapshistorikk
Kontoradresser, telefon- og faksnumre, e-postadresser
Aktiviteter, produkter, varemerker
Informasjon om mottakere, aksjonærer og forvaltere
Sanksjoner
Professional Partner OÜ gir en uavhengig kredittrisikovurdering og de beste KYC, KYB, AML-rapportene om ethvert selskap som opererer på markedet i CIS, Baltikum, Europa og Asia.
For å se hele listen over land som dekkes og tilgjengelig innhold for hvert land, klikk på knappen nedenfor:
KYC eller KYB / AML-sjekk
Når du kan trenge en KYB-rapport (Know Your Business)
Alle som arbeider internasjonalt, må nå sjekke sine leverandører og kunder. KYC eller KYB / AML-sjekk og Kredittrapporter vil bidra til å gjøre det.
Det er forskjellige grunner til at du bør bruke disse informasjonstjenestene:
Inspeksjoner av juridiske enheter for mulig hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
Kontrollerer om internasjonale sanksjoner ikke gjelder for juridiske enheter.
Etterforskning av mulig hvitvasking av penger og terrorfinansiering av fysiske personer.
Kontrollerer om internasjonale sanksjoner ikke gjelder for deltakerne i juridiske enheter - fysiske personer.
Kontrollerer hvem som tidligere har ledet og leder juridiske enheter og er ansvarlig for ledelsen av juridiske enheter, og om disse enhetene ikke er underlagt internasjonale sanksjoner.
Kontroll av hvem som er mottakere av juridiske enheter, og om disse juridiske og/eller fysiske personene ikke er underlagt internasjonale sanksjoner.
KYC eller KYB / AML-sjekk
Når du bruker en KYB-rapport (Know Your Business), får du følgende fordeler
Tydelig bilde av forretningspartneren din, uavhengig av hvor den befinner seg
Tillit til at forretningspartnerne dine ikke står på sanksjonslisten.
Kunnskap om hvem som har rett til å representere offisielt/har rett til å signere på vegne av forretningspartneren.
