KYC of KYB / AML-controle
Know Your Business (KYB)-verificatie is de naleving van de anti-witwaswetgeving van een bedrijf.
Bedrijven moeten weten of hun inkomsten worden misbruikt door corrupte bedrijfseigenaren, aandeelhouders en witwassers.
Leer meer
KYC of KYB / AML-controle
Wat vindt u in een Know Your Business (KYB) rapport?
Volledige registratiegegevens en bedrijfsgeschiedenis
Kantooradressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen
Activiteiten, producten, handelsmerken
Informatie over begunstigden, aandeelhouders en beheerders
Sancties
Professional Partner OÜ biedt een onafhankelijke kredietrisicobeoordeling en de beste KYC-, KYB- en AML-rapporten over elk bedrijf dat actief is op de markt van het GOS, de Baltische staten, Europa en Azië.
Klik op de onderstaande knop om de volledige lijst van bestreken landen en beschikbare inhoud per land te bekijken:
KYC of KYB / AML-controle
Wanneer u een Know Your Business (KYB) rapport nodig heeft
Iedereen die internationaal werkt moet nu zijn leveranciers en klanten controleren. KYC of KYB / AML-controle en Krediet rapporten helpen daarbij.
Er zijn verschillende redenen waarom u deze informatiediensten zou moeten gebruiken:
Inspecties van rechtspersonen op mogelijke witwaspraktijken en financiering van terrorisme.
Controleert of internationale sancties niet van toepassing zijn op rechtspersonen.
Onderzoek naar mogelijk witwassen van geld en financiering van terrorisme door natuurlijke personen.
Controleert of internationale sancties niet worden toegepast op de deelnemers van rechtspersonen - natuurlijke personen.
Controleert wie voordien juridische entiteiten beheerde en verantwoordelijk is voor het beheer ervan en of er geen internationale sancties op deze entiteiten worden toegepast.
Controleren wie de begunstigden van rechtspersonen zijn en of deze rechtspersonen en/of natuurlijke personen niet onderworpen zijn aan internationale sancties.
KYC of KYB / AML-controle
Wanneer u een Know Your Business (KYB) rapport gebruikt, krijgt u de volgende voordelen
Duidelijk beeld van uw zakenpartner, ongeacht zijn locatie
Het vertrouwen dat uw zakenpartners niet op de sanctielijst staan
Kennis van wie het recht heeft om officieel te vertegenwoordigen / het recht heeft om namens de zakenpartner te tekenen
