Kontrola KYC lub KYB / AML
Weryfikacja Know Your Business (KYB) to zgodność firmy z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Firmy muszą wiedzieć, czy ich dochody nie są nadużywane przez skorumpowanych właścicieli firm, udziałowców i piorących pieniądze.
Dowiedz się więcej
Kontrola KYC lub KYB / AML
Co znajdziesz w raporcie Know Your Business (KYB)?
Pełne dane rejestracyjne i historia firmy
Adresy biur, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej
Działalność, produkty, znaki towarowe
Informacje o beneficjentach, udziałowcach i kierownictwie
Sankcje
Professional Partner OÜ zapewnia niezależną ocenę ryzyka kredytowego i najlepsze raporty KYC, KYB, AML dla każdej firmy działającej na rynku WNP, krajów bałtyckich, Europy i Azji.
Aby wyświetlić pełną listę krajów objętych programem oraz dostępne treści dla każdego kraju, kliknij poniższy przycisk:
Kontrola KYC lub KYB / AML
Kiedy może być potrzebny raport Know Your Business (KYB)
Każdy, kto pracuje na skalę międzynarodową, musi teraz sprawdzić swoich dostawców i klientów. Pomoże w tym kontrola KYC lub KYB / AML oraz Raporty kredytowe.
Istnieją różne cele, dlaczego powinieneś korzystać z tych serwisów informacyjnych:
Kontrole podmiotów prawnych pod kątem możliwości prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Sprawdza, czy sankcje międzynarodowe nie są stosowane wobec osób prawnych.
Dochodzenia w sprawie ewentualnego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu osób fizycznych.
Sprawdza, czy wobec uczestników osób prawnych - osób fizycznych nie są stosowane sankcje międzynarodowe.
Sprawdza, kto przedtem zarządzał i zarządza podmiotami prawnymi oraz czy wobec tych podmiotów nie są stosowane sankcje międzynarodowe.
Sprawdza, kto jest beneficjentem podmiotów prawnych i czy te osoby prawne i/lub fizyczne nie są objęte sankcjami międzynarodowymi.
Kontrola KYC lub KYB / AML
Korzystając z raportu Know Your Business (KYB) uzyskuje się następujące korzyści
Przejrzysty obraz partnera biznesowego niezależnie od jego lokalizacji
Pewność, że Twoi partnerzy biznesowi nie znajdują się na liście sankcji
Wiedza o tym, kto ma prawo do oficjalnej reprezentacji / ma prawo do podpisu w imieniu partnera biznesowego
