Verificação KYC ou KYB / AML
A verificação Know Your Business (KYB) é a conformidade de uma empresa com a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro.
As empresas precisam de saber se os seus rendimentos são mal utilizados por proprietários de negócios corruptos, accionistas e branqueadores de dinheiro.
Saiba mais
Verificação KYC ou KYB / AML
O que irá encontrar num relatório Know Your Business (KYB)?
Detalhes completos do registo e história da empresa
Endereços de escritório, números de telefone e fax, endereços de e-mail
Actividades, produtos, marcas
Informação sobre os beneficiários, accionistas e gestores
Sanções
Professional Partner OÜ fornece uma avaliação independente do risco de crédito e os melhores relatórios da KYC, KYB, AML sobre qualquer empresa que opere no mercado da CEI, Estados Bálticos, Europa e Ásia.
Para ver a lista completa dos países abrangidos e o conteúdo disponível por cada país, por favor clique no botão abaixo:
Verificação KYC ou KYB / AML
Quando pode precisar de um relatório Know Your Business (KYB)
Todas as pessoas que trabalham a nível internacional têm agora de verificar os seus fornecedores e clientes. A verificação KYC ou KYB / AML e Relatórios de crédito irão ajudar a fazê-lo.
Existem diferentes propósitos, razão pela qual deve utilizar estes serviços informativos:
Inspecções de entidades legais para possíveis branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Verifica se as sanções internacionais não são aplicadas a entidades jurídicas.
Investigações sobre possível branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo de pessoas singulares.
Verifica se as sanções internacionais não são aplicadas aos participantes de entidades jurídicas - pessoas singulares.
Verifica quem geriu e gere entidades jurídicas e é responsável pela gestão de entidades jurídicas e se não são aplicadas sanções internacionais a estas entidades.
Verifica quem são os beneficiários das pessoas colectivas e se estas pessoas colectivas e/ou singulares não estão sujeitas a sanções internacionais.
Verificação KYC ou KYB / AML
Ao utilizar um relatório Know Your Business (KYB), obtém os benefícios
Imagem clara do seu parceiro de negócios, independentemente da sua localização
Confiança de que os seus parceiros comerciais não estão na lista de sanções
Conhecimento de quem tem o direito de representar oficialmente / tem o direito de assinar em nome do parceiro de negócios
