การตรวจสอบ KYC หรือ KYB / AML

รายละเอียดการลงทะเบียนอย่างครบถ้วนและประวัติบริษัท

ที่อยู่สำนักงาน, หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร, ที่อยู่อีเมล

กิจกรรม, ผลิตภัณฑ์, เครื่องหมายการค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ ผู้ถือหุ้น และผู้จัดการ

มาตรการคว่ำบาตร

การตรวจสอบนิติบุคคลเพื่อค้นหาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตรวจสอบว่าไม่มีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศกับนิติบุคคล

การสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบุคคลธรรมดา

ตรวจสอบว่ามีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศกับผู้เข้าร่วมของนิติบุคคล - บุคคลธรรมดาหรือไม่

ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้จัดการมาก่อนและเป็นผู้จัดการนิติบุคคล และรับผิดชอบในการจัดการนิติบุคคล และว่ามีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศกับนิติบุคคลเหล่านี้หรือไม่

ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ของนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

ภาพที่ชัดเจนของคู่ค้าของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ความมั่นใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจของคุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตร

ความรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิ์เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ / มีสิทธิ์ลงนามในนามของคู่ค้าทางธุรกิจ