รายงานเครดิต

รายละเอียดการลงทะเบียนอย่างครบถ้วนและประวัติบริษัท

ที่อยู่สำนักงาน, หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร, ที่อยู่อีเมล

กิจกรรม, ผลิตภัณฑ์, เครื่องหมายการค้า

ผู้จัดจำหน่ายหลักและลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ ผู้ถือหุ้น และผู้จัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

งบดุลและงบกำไรขาดทุน ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร

คดีความ, การมีหนี้สิน, การลงโทษ

ความน่าเชื่อถือทางการเงินและคำแนะนำด้านเครดิต

ข้อมูลอื่น ๆ

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินของนิติบุคคล

การตรวจสอบนิติบุคคลเพื่อค้นหาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความน่าเชื่อถือทางการเงินและการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตรวจสอบว่าไม่มีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศกับนิติบุคคล

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบุคคลธรรมดา

การสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบุคคลธรรมดา

ตรวจสอบว่ามีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศกับผู้เข้าร่วมของนิติบุคคล - บุคคลธรรมดาหรือไม่

ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้จัดการมาก่อนและเป็นผู้จัดการนิติบุคคล และรับผิดชอบในการจัดการนิติบุคคล และว่ามีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศกับนิติบุคคลเหล่านี้หรือไม่

ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ของนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

ภาพที่ชัดเจนของคู่ค้าของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

การวิเคราะห์โอกาสในการร่วมมือ

ข้อโต้แย้งที่หนักแน่นเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีขึ้น