Sổ đăng ký doanh nghiệp tại Albania là Regjistri Tregtar (Sổ đăng ký thương mại), một cơ sở dữ liệu quốc gia duy nhất do Qendra Kombëtare e Biznesit — QKB (Trung tâm Doanh nghiệp Quốc gia) quản lý và có thể truy cập trực tuyến tại địa chỉ qkb.gov.al. QKB có thẩm quyền trên toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Albania và là cơ quan duy nhất thực hiện việc đăng ký hoạt động kinh doanh, do đó các công ty, chi nhánh và thương nhân tự kinh doanh đều được ghi nhận trong cùng một sổ đăng ký. Dữ liệu đăng ký có thể tra cứu miễn phí, và mỗi đối tượng đăng ký sẽ nhận được một số nhận dạng duy nhất (NIPT), số này cũng được sử dụng làm mã số thuế và bảo hiểm xã hội.

Sổ đăng ký doanh nghiệp tại Albania

Albania vận hành một sổ đăng ký thương mại duy nhất, tập trung. Sổ đăng ký thương mại (Regjistri Tregtar) do Trung tâm Kinh doanh Quốc gia (Qendra Kombëtare e Biznesit) quản lý, một cơ quan hành chính nhà nước có tư cách pháp nhân được thành lập theo Luật số 131/2015 “Về Trung tâm Kinh doanh Quốc gia” (Ligji nr. 131/2015 “Về Trung tâm Doanh nghiệp Quốc gia”), đã sáp nhập Trung tâm Đăng ký Quốc gia và Trung tâm Cấp phép Quốc gia trước đây. QKB hoạt động dưới sự quản lý của bộ trưởng phụ trách thương mại, hiện là Bộ Kinh tế và Đổi mới (Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit). Các quy định cơ bản về đăng ký được quy định tại Luật số 9723, ngày 3/5/2007 “Về đăng ký kinh doanh”, đã được sửa đổi (Luật số 9723 ngày 3 tháng 5 năm 2007 “Về đăng ký kinh doanh”, đã được sửa đổi).

Một sổ đăng ký chung cho các công ty và hộ kinh doanh cá thể

Không có sổ đăng ký riêng biệt dành cho cá nhân kinh doanh. Điều 22 của Luật số 9723 quy định việc đưa vào cùng một sổ đăng ký các công ty thương mại, cá nhân thực hiện hoạt động kinh tế độc lập hoặc nghề tự do, hợp tác xã đơn giản, chi nhánh và văn phòng đại diện của các công ty trong nước và nước ngoài, công ty tiết kiệm và tín dụng, hợp tác xã tương trợ và bất kỳ đối tượng nào mà luật đặc biệt yêu cầu phải đăng ký. Điều 18 quy định về một cơ sở dữ liệu điện tử duy nhất với tệp điện tử riêng cho từng đối tượng. Việc tra cứu công khai được thực hiện thông qua cổng thông tin riêng của sổ đăng ký tại địa chỉ format.qkb.gov.al.

Các sổ đăng ký liên quan

QKB cũng quản lý hai sổ đăng ký khác: Regjistri i Pronarëve Përfitues (Sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự), được thành lập theo Luật số 112/2020 (Luật số 112/2020), và Regjistri Kombëtar i Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve (Sổ đăng ký quốc gia về giấy phép, ủy quyền và giấy phép). Các tổ chức phi lợi nhuận — fondacione (quỹ), shoqata (hiệp hội) và qendra (trung tâm) — không nằm trong sổ đăng ký thương mại: theo Ligji nr. 80/2021 (Luật số 80/2021), các tổ chức này được đăng ký tại Tòa án Thẩm quyền Chung Cấp sơ thẩm Tirana, mặc dù họ vẫn phải báo cáo thông tin về chủ sở hữu thực sự của mình cho QKB. Albania không có cơ quan đăng ký khu vực và không có sổ đăng ký khu vực miễn thuế riêng biệt; các quầy dịch vụ tại các thành phố và phòng thương mại chỉ là điểm tiếp nhận hồ sơ.

Các hình thức pháp lý có thể đăng ký tại Albania

Các hình thức thương mại được điều chỉnh bởi Luật số 9901, ngày 14 tháng 4 năm 2008 “Về doanh nhân và các công ty thương mại”, đã được sửa đổi, được bổ sung bởi các quy định đặc biệt dành cho các hình thức hợp tác xã và tài chính. Sổ đăng ký chấp nhận các hình thức sau:

  • Cá nhân / Doanh nhân (Natural person / sole trader) — Điều 2 của Luật số 9901. Chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân hiện tại và tương lai; hình thức tiêu chuẩn dành cho các doanh nhân tự do, chuyên gia và doanh nghiệp nông nghiệp.
  • Shoqëri e thjeshtë (Hợp danh đơn giản) — hình thức hợp danh theo Bộ luật Dân sự được đăng ký theo Điều 22 của Luật số 9723; các thành viên góp vốn và chịu trách nhiệm cá nhân; được sử dụng cho các liên doanh phi thương mại và các nhóm chuyên môn.
  • Shoqëri kolektive — SHK (Hợp danh chung) — Điều 22 của Luật số 9901. Tất cả các thành viên đều chịu trách nhiệm vô hạn đối với các chủ nợ; thường thấy ở các doanh nghiệp gia đình và chuyên môn quy mô nhỏ.
  • Shoqëri komandite — SHKM (Hợp danh hữu hạn) — Điều 56 của Luật số 9901. Phải có ít nhất một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn và một thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình; được sử dụng để kết hợp giữa người quản lý tích cực và nhà đầu tư thụ động.
  • Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar — SHPK (Công ty trách nhiệm hữu hạn) — Điều 68 của Luật số 9901. Các thành viên không chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của công ty và chỉ chịu lỗ trong phạm vi số vốn góp chưa thanh toán của mình; vốn được chia thành các phần vốn góp (kuota). Đây là hình thức kinh doanh chủ đạo tại Albania.
  • Shoqëri aksionare me ofertë private — SHA (Công ty cổ phần, chào bán riêng lẻ) — Điều 105 và 107 của Luật số 9901. Vốn được chia thành cổ phần; cổ đông chỉ chịu rủi ro trong phạm vi giá trị chưa thanh toán của cổ phần đã đăng ký; được sử dụng cho các doanh nghiệp quy mô lớn do một nhóm nhỏ sở hữu.
  • Shoqëri aksionare me ofertë publike (Công ty cổ phần, chào bán công khai) — một hình thức đăng ký riêng biệt theo Điều 105, đồng thời phải tuân thủ luật chứng khoán và có mức vốn tối thiểu cao hơn; được sử dụng cho các công ty huy động vốn từ công chúng.
  • Chi nhánh của công ty nước ngoài (Degë e shoqërisë së huaj) — Điều 9 của Luật số 9901 và Điều 37 của Luật số 9723. Không có tư cách pháp nhân riêng biệt; công ty mẹ nước ngoài chịu trách nhiệm pháp lý đối với địa điểm kinh doanh cố định của chi nhánh tại Albania.
  • Zyrë përfaqësimi (Văn phòng đại diện) — Điều 9 của Luật số 9901. Chia sẻ tư cách pháp nhân với công ty mà nó đại diện; có nhiệm vụ quảng bá hoạt động của công ty chứ không nhằm tạo ra thu nhập riêng.
  • Shoqëri e kursim-kreditit dhe unionet e tyre (Công ty tiết kiệm-tín dụng và các hiệp hội của chúng) — Điều 22 của Luật số 9723 và Luật số 52/2016. Các tổ chức tài chính hợp tác xã do thành viên sở hữu và chịu sự giám sát tài chính.
  • Shoqëri e bashkëpunimit të ndërsjellë (Hiệp hội hợp tác tương hỗ) — Điều 22 của Luật số 9723 và Luật số 8088/1996. Các thành viên góp vốn để mang lại lợi ích chung trong một khu vực được xác định.
  • Hiệp hội hợp tác nông nghiệp — SHBB (Hiệp hội hợp tác nông nghiệp) — Luật số 38/2012. Hợp tác xã nông nghiệp Albania, được đăng ký tại QKB như bất kỳ chủ thể nào khác.

Không có hình thức công ty thương mại nào bị bãi bỏ theo văn bản hiện hành của Luật số 9901; thay đổi về mặt thể chế là Qendra Kombëtare e Regjistrimit (Trung tâm Đăng ký Quốc gia) trước đây đã ngừng hoạt động vào năm 2015 và các chức năng của cơ quan này được chuyển giao cho QKB, do đó, các tham chiếu cũ đến “QKR” nên được hiểu là tham chiếu đến QKB.

Thông tin có sẵn từ sổ đăng ký doanh nghiệp Albania

Albania vận hành một trong những hệ thống đăng ký mở nhất trong khu vực. Theo Điều 66 của Luật số 9723, bất kỳ cá nhân nào quan tâm đều có thể tra cứu cơ sở dữ liệu điện tử miễn phí đối với mọi thông tin đã đăng ký, ngoại trừ địa chỉ cư trú của cá nhân. Điều 70 xác nhận rằng việc tra cứu, trích lục và sao chép các tài liệu kèm theo có thể được thực hiện tại quầy dịch vụ điện tử mà không cần xác thực điện tử, trừ khi việc xác thực đó được yêu cầu theo quy định khác.

Tính năng tra cứu công khai miễn phí hiển thị kết quả và cho phép lọc theo mã số đăng ký doanh nghiệp (NIPT), tên đăng ký và tên thương mại, hình thức pháp lý, ngày đăng ký, mục đích hoạt động, loại hình sở hữu (hoàn toàn của Albania, hoàn toàn nước ngoài, liên doanh hoặc sở hữu nhà nước), huyện và thành phố, cũng như tên của người quản lý, đối tác và cổ đông. Mỗi hồ sơ đăng ký cũng được công bố trong vòng một ngày trên “Buletini i Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit” (Bản tin Thông báo Đăng ký Chính thức) trên trang web của QKB; theo Điều 61, việc công bố này được coi là công bố chính thức của mục đăng ký.

Sổ đăng ký cũng lưu giữ các tài liệu mà các công ty phải nộp: báo cáo tài chính hàng năm kèm theo báo cáo quản trị và báo cáo kiểm toán, quyết định bổ nhiệm kiểm toán viên pháp định và người thanh lý, cũng như các văn bản về giải thể, chuyển đổi, sáp nhập, chia tách và tái cơ cấu (Điều 43). Các công ty cổ phần phải nộp danh sách đầy đủ các cổ đông đã đăng ký kèm theo bảng cân đối kế toán hàng năm. Báo cáo tài chính phải được nộp chậm nhất là bảy tháng sau khi kết thúc năm tài chính (Điều 46). Các hồ sơ này không mang tính bảo mật, nhưng chỉ có thể được cung cấp dưới dạng bản sao của các tài liệu kèm theo theo quy định tại Điều 67 và 68 chứ không phải thông qua việc tra cứu miễn phí.

Những thông tin bị hạn chế

Có hai loại thông tin bị hạn chế truy cập. Thứ nhất, địa chỉ cư trú của cá nhân bị loại trừ khỏi việc tra cứu miễn phí theo Điều 66 và chỉ được cung cấp khi có yêu cầu xác định rõ theo Điều 67. Thứ hai, dữ liệu về chủ sở hữu thực tế chỉ được công khai một phần: Điều 7 của Luật số 112/2020 cho phép truy cập miễn phí tên, họ, quốc tịch, năm và tháng sinh, ngày được chỉ định, cũng như loại và tỷ lệ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của chủ sở hữu thực tế. Tất cả các dữ liệu còn lại về chủ sở hữu thực sự được dành riêng cho chính chủ thể báo cáo, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức có nghĩa vụ tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền (AML); bất kỳ cá nhân nào khác phải chứng minh được lợi ích hợp pháp, và QKB có thể từ chối tiết lộ trong trường hợp chủ sở hữu thực sự là người chưa thành niên hoặc không có năng lực hành vi dân sự, hoặc việc tiết lộ có thể khiến họ phải đối mặt với rủi ro không tương xứng về lừa đảo, bắt cóc, tống tiền, quấy rối hoặc bạo lực. Dữ liệu liên lạc được cung cấp tự nguyện như số điện thoại và địa chỉ email được coi là dữ liệu cá nhân và không được tiết lộ.

Các tài liệu có thể lấy từ sổ đăng ký

  • Ekstrakt i thjeshtë i regjistrit tregtar (Bản trích lục đơn giản từ sổ đăng ký thương mại) — thông tin đăng ký hiện tại của đối tượng: NIPT, tên và tên thương mại, hình thức pháp lý, ngày thành lập, trụ sở chính và các địa điểm kinh doanh, mục đích hoạt động, vốn, các đối tác hoặc cổ đông cùng tỷ lệ sở hữu, các thành viên ban quản trị cùng quyền hạn và nhiệm kỳ, và tình trạng pháp lý. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn về sự tồn tại của doanh nghiệp và người có thẩm quyền ký thay mặt công ty, được sử dụng cho các ngân hàng, đấu thầu, văn bản công chứng và hợp đồng.
  • Trích lục lịch sử đăng ký kinh doanh (Historical extract of the commercial register) — trình tự thời gian đầy đủ của mọi mục được ghi kể từ khi đăng ký ban đầu, bao gồm tất cả các thay đổi về tên, trụ sở, mục đích kinh doanh, vốn, sở hữu và quản lý, cùng với các văn bản đã nộp và bảng cân đối kế toán. Được sử dụng cho việc thẩm định, tranh tụng và tái cấu trúc chuỗi sở hữu.
  • Giấy chứng nhận đăng ký (Certifikatë e regjistrimit) — được cấp theo Điều 62, ghi rõ tên, hình thức pháp lý, mã số NIPT, ngày đăng ký ban đầu và địa chỉ trụ sở kinh doanh. Mỗi trụ sở kinh doanh được cấp một giấy chứng nhận riêng và phải được treo tại đó; có thể cấp bản sao nếu giấy chứng nhận bị mất hoặc hư hỏng.
  • Vërtetim regjistrimi (Xác nhận đăng ký) — được cấp sau bất kỳ lần đăng ký tiếp theo nào, nêu rõ hành động đã thực hiện và ngày thực hiện; là bằng chứng cho thấy một hồ sơ cụ thể, chẳng hạn như thay đổi người quản lý hoặc vốn, đã có hiệu lực.
  • Certifikatë për rezervimin e emrit (Giấy chứng nhận đặt tên) — xác nhận rằng một hoặc nhiều tên công ty đã được đặt trước để đăng ký trong tương lai.
  • Bản sao có chứng thực của các tài liệu kèm theo — bản sao có chứng thực của giấy chứngnhận thành lập, điều lệ, các quyết định của thành viên và cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm đã nộp, báo cáo quản lý và kiểm toán, cũng như các văn bản về giải thể hoặc tái cơ cấu. Dùng cho các mục đích pháp lý tại tòa án, công chứng, ngân hàng và hợp pháp hóa xuyên biên giới.
  • Buletini i Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit (Bản tin Thông báo Đăng ký Chính thức) — ấn phẩm chính thức hàng ngày về tất cả các đăng ký đã được thực hiện, có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba.
  • Ekstrakt i Regjistrit të Pronarëve Përfitues (Trích lục Sổ đăng ký Chủ sở hữu thực sự) — có sẵn ở phiên bản cơ bản và lịch sử, hiển thị dữ liệu chủ sở hữu thực sự có thể truy cập công khai của đối tượng báo cáo. Được sử dụng cho các kiểm tra AML và KYC, đánh giá năng lực tham gia thầu và sàng lọc đối tác.
  • Shërbime dytësore (Dịch vụ phụ) — các báo cáo và thống kê được điều chỉnh theo yêu cầu, được tạo ra từ sổ đăng ký, ví dụ như các đăng ký và hủy đăng ký trong một khoảng thời gian nhất định, phân tích theo hình thức pháp lý, loại hình sở hữu, quốc tịch của các đối tác, đối tượng hoạt động hoặc quận, và các báo cáo về báo cáo tài chính đã nộp.

Câu hỏi thường gặp

Sổ đăng ký doanh nghiệp ở Albania được gọi là gì?

Đó là Regjistri Tregtar (Sổ đăng ký thương mại), do Qendra Kombëtare e Biznesit — QKB (Trung tâm Kinh doanh Quốc gia) quản lý tại qkb.gov.al. Đây là sổ đăng ký doanh nghiệp duy nhất trong nước.

Việc tra cứu sổ đăng ký doanh nghiệp Albania có miễn phí không?

Có. Điều 66 của Luật số 9723 cho phép bất kỳ người nào quan tâm đều có quyền truy cập miễn phí vào mọi dữ liệu đã đăng ký, ngoại trừ địa chỉ cư trú của cá nhân, thông qua công cụ tìm kiếm công khai tại format.qkb.gov.al.

Các hộ kinh doanh cá thể có được đăng ký riêng biệt với các công ty tại Albania không?

Không. Các cá nhân thực hiện hoạt động kinh tế độc lập được đăng ký trong cùng một sổ đăng ký thương mại với các công ty, theo Điều 22 của Luật số 9723.

Tôi có thể xem ai là chủ sở hữu thực sự của một công ty Albania không?

Một phần. Tên, quốc tịch, năm và tháng sinh, ngày chỉ định và tỷ lệ sở hữu của chủ sở hữu thực sự được công khai theo Điều 7 của Luật số 112/2020. Để biết thêm chi tiết, cần phải có lợi ích hợp pháp hoặc tư cách đủ điều kiện, chẳng hạn như tổ chức có nghĩa vụ tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) hoặc cơ quan nhà nước.

Có thể truy cập báo cáo tài chính của các công ty Albania không?

Có. Các công ty phải nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan đăng ký trong vòng bảy tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, và có thể lấy bản sao dưới dạng tài liệu kèm theo theo các Điều 67 và 68 của Luật số 9723.

NIPT là gì?

Numër Unik i Identifikimit të Subjektit — NIPT (Số nhận dạng duy nhất của đối tượng) được cấp khi đăng ký theo Điều 60 và được sử dụng đồng thời cho các mục đích đăng ký, thuế, bảo hiểm xã hội và y tế, cũng như thanh tra lao động. Số này được cấp một lần và không bao giờ được tái sử dụng.

Nguồn

Từ khóa

Sổ đăng ký kinh doanh Albania, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Albania, Regjistri Tregtar, QKB Albania, Trung tâm Doanh nghiệp Quốc gia, các hình thức pháp lý tại Albania, SHPK Albania, tài liệu công ty tại Albania, bản trích lục đăng ký doanh nghiệp Albania, Sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự Albania, NIPT Albania, tra cứu thông tin doanh nghiệp tại Albania