Sổ đăng ký doanh nghiệp tại Síp do Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Cục Đăng ký Công ty và Sở hữu Trí tuệ) – thuộc Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp) – quản lý và được công bố trên trang web companies.gov.cy. Một sổ đăng ký điện tử lưu trữ thông tin về các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, tên doanh nghiệp và các công ty nước ngoài, mỗi loại có bộ dữ liệu riêng. Tìm kiếm trực tuyến miễn phí sẽ hiển thị các thông tin cơ bản về công ty, bao gồm giám đốc và thư ký, trong khi lịch sử sở hữu và các tài liệu đã nộp được cung cấp thông qua tìm kiếm hồ sơ chi tiết.

Sổ đăng ký doanh nghiệp tại Síp

Các công ty được điều chỉnh bởi Luật Công ty, Chương 113; các hợp danh và tên kinh doanh được điều chỉnh bởi Luật Hợp danh Tổng quát và Hợp danh Hạn chế cùng Tên Kinh doanh, Chương 116. Cơ quan Đăng ký vận hành hệ thống nộp hồ sơ điện tử thông qua cổng xác thực của chính phủ, và mọi giấy chứng nhận cùng bản sao có chứng thực được cấp dưới dạng điện tử đều kèm theo mã xác minh có thể kiểm tra trực tuyến.

Có hai điểm đáng lưu ý về phạm vi áp dụng. Thứ nhất, các hợp tác xã và tên thương mại thuộc cùng một bộ phận nhưng theo một luật khác, do đó, một doanh nghiệp cá nhân hoặc hợp tác xã tại Síp đã đăng ký tên thương mại sẽ xuất hiện trong cùng sổ đăng ký điện tử với các công ty, trong danh mục riêng của mình. Thứ hai, các hợp tác xã nằm ngoài sổ đăng ký này: chúng thuộc thẩm quyền của Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Dịch vụ Hợp tác xã).

Các hình thức pháp lý có thể đăng ký tại Síp

  • Công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn — các thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với số tiền chưa thanh toán trêncổ phần của họ; số lượng thành viên bị giới hạn và công ty không được chào bán cổ phần ra công chúng. Cơ quan đăng ký mô tả đây là loại hình phổ biến nhất.
  • Công ty cổ phần đại chúng — trách nhiệm pháp lý giới hạn ở số tiền chưa thanh toán trên cổ phần, với số lượng thành viên tối thiểu theo luật định và vốn tối thiểu được chào bán để đăng ký mua; công ty này có thể mời công chúng đăng ký mua cổ phần và được niêm yết trên sàn chứng khoán.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn theo hình thức bảo lãnh không có vốn cổ phần — không có vốn cổ phần; các thành viên cam kết đóng góp một khoản tiền cố định khi công ty giải thể. Đây là hình thức điển hình của các tổ chức phi lợi nhuận.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh có vốn cổ phần — hình thức trách nhiệm kép kết hợp giữa số tiền chưa thanh toán của cổ phần với bảo lãnh; công ty này có thể là công ty tư nhân hoặc công ty đại chúng.
  • Công ty đầu tư vốn biến đổi — là công ty trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần, với các cổ phần có giá trị biến đổi thay vì giá trị danh nghĩa; công ty này chỉ có thể được thành lập sau khi được cơ quan quản lý chứng khoán cấp phép với tư cách là tổ chức đầu tư tập thể, và tồn tại dưới các hình thức tư nhân và công khai.
  • Hợp danh thông thường (ομόρρυθμος συνεταιρισμός) — tất cả các thành viên hợp danh đều chịu trách nhiệm liên đới không giới hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của hợp danh.
  • Hợp danh hữu hạn (ετερόρρυθμος συνεταιρισμός) — có ít nhất một thành viên hợp danh chung chịu trách nhiệm vô hạn và ít nhất một thành viên hợp danh hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp; hợp danh hữu hạn có thể có vốn cổ phần và là công ty cổ phần. Không có hình thức hợp danh nào có tư cách pháp nhân riêng biệt.
  • Tên thương mại (εμπορική επωνυμία) — là một thủ tục đăng ký chứ không phải là một thực thể pháp lý, ghi nhận chủ sở hữu của tên thương mại; trách nhiệm của chủ sở hữu vẫn là vô hạn. Được sử dụng bởi các thương nhân cá nhân và các thực thể kinh doanh dưới một tên khác với tên của chính họ.
  • Công ty nước ngoài — một công ty nước ngoài thành lập cơ sở kinh doanh tại Cộng hòa Síp phải nộp các tài liệu theo quy định cho Cơ quan Đăng ký trong vòng một tháng kể từ ngày thành lập; trách nhiệm pháp lý tuân theo luật của nơi đăng ký thành lập.
  • Công ty châu Âu (SE) — hình thức công ty cổ phần công khai của EU, được áp dụng trong luật pháp Síp, có thể được thành lập thông qua sáp nhập, công ty mẹ, công ty con hoặc chuyển đổi và có thể chuyển trụ sở vào hoặc ra khỏi nước này.
  • Tập đoàn lợi ích kinh tế châu Âu (EEIG) — được thực hiện theo luật riêng; các thành viên chịu trách nhiệm liên đới không giới hạn, và tập đoàn này chỉ là phụ trợ cho các hoạt động của họ.

Thông tin có sẵn từ sổ đăng ký doanh nghiệp Síp

Tìm kiếm trực tuyến miễn phí, không yêu cầu đăng nhập, hiển thị tên tổ chức, ngày đăng ký, loại hình tổ chức, tình trạng hiện tại, địa chỉ trụ sở đăng ký, tên các thành viên hội đồng quản trị và thư ký hiện tại — hoặc tên các đối tác, hoặc chủ sở hữu tên doanh nghiệp — bản xem trước các dịch vụ đang chờ xử lý, bản xem trước các tài liệu đã nộp và ngày nộp báo cáo thường niên gần nhất.

Thông tin chi tiết hơn có được từ tìm kiếm hồ sơ chi tiết, bao gồm toàn bộ lịch sử của thực thể kể từ khi đăng ký: lịch sử tên gọi, lịch sử địa chỉ trụ sở đăng ký, lịch sử các thành viên hội đồng quản trị và thư ký, lịch sử các thành viên và cổ đông, lịch sử vốn cổ phần, các khoản thế chấp và quyền thế chấp đã đăng ký từ năm 2000 trở đi, cùng chỉ mục của tất cả các tài liệu đã nộp. Các bộ dữ liệu tương đương cũng tồn tại đối với các công ty hợp danh, tên doanh nghiệp và công ty nước ngoài. Do đó, Síp công bố cả thông tin về giám đốc và cổ đông, với thông tin về giám đốc được hiển thị miễn phí và thông tin về cổ đông được hiển thị trong chế độ xem hồ sơ chi tiết. Các tài liệu đã nộp bao gồm báo cáo hàng năm và báo cáo tài chính kèm theo.

Những gì bị hạn chế

Sổ đăng ký Chủ sở hữu Thực sự, được thành lập theo các chỉ thị ban hành căn cứ vào luật chống rửa tiền và do Bộ quản lý, hiện không còn mở cửa cho công chúng. Hướng dẫn của Cơ quan Đăng ký nêu rõ rằng sau phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu, việc truy cập thông tin được nộp vào sổ đăng ký đã bị tạm ngừng đối với công chúng. Quyền truy cập hiện được phân thành ba cấp độ: các cơ quan giám sát có thẩm quyền, đơn vị tình báo tài chính, hải quan, thuế, cảnh sát, cơ quan kiểm toán và kho bạc, cùng các cơ quan liên quan của Liên minh Châu Âu có quyền truy cập không giới hạn và miễn phí mà không cần thông báo cho thực thể; các thực thể bắt buộc có thể truy cập, chỉ cho mục đích thẩm định khách hàng, các thông tin bao gồm tên, tháng và năm sinh, quốc tịch, quốc gia cư trú, cũng như bản chất và phạm vi quyền sở hữu thực tế, tùy thuộc vào việc phê duyệt yêu cầu điện tử; và công chúng nói chung không có quyền truy cập. Sổ đăng ký chỉ lưu trữ dữ liệu chủ sở hữu thực tế hiện tại, không ghi nhận bất kỳ thông tin nào trước tháng 3 năm 2021, và các chủ sở hữu thực tế cá nhân có thể nộp đơn xin miễn trừ quyền truy cập vào dữ liệu của họ. Không thể xác nhận việc khôi phục chính thức con đường truy cập dựa trên lợi ích hợp pháp.

Một điểm thực tiễn khác liên quan đến việc xóa tên công ty khỏi danh sách đăng ký. Cơ quan Đăng ký có thể xóa tên một công ty khỏi danh sách nếu có lý do hợp lý để tin rằng công ty đó không còn hoạt động kinh doanh, theo đề nghị của các thành viên Hội đồng Quản trị, hoặc do không nộp các tài liệu bắt buộc, sau khi đã công bố thông báo và gửi thư thông báo cho công ty; khi hết thời hạn thông báo, tên công ty sẽ bị xóa khỏi danh sách và công ty bị giải thể. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý của mọi giám đốc, cán bộ quản lý và thành viên vẫn tiếp tục và vẫn có hiệu lực như thể công ty chưa bị giải thể, tòa án vẫn giữ quyền giải thể, và công ty, thành viên hoặc chủ nợ bị thiệt hại có thể nộp đơn lên tòa án để yêu cầu khôi phục.

Các tài liệu có thể lấy từ sổ đăng ký

Tất cả các tài liệu phản ánh tình trạng đã được thông báo cho cơ quan đăng ký tính đến ngày cấp và được cấp bằng tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Anh. Một số tài liệu có thể truy cập trực tuyến thông qua hệ thống nộp hồ sơ điện tử, phần còn lại được cấp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; bản sao có chứng thực và giấy chứng nhận cũng có thể được cấp theo ngày hoặc thời kỳ cụ thể trong quá khứ.

  • Bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận thành lập (Πιστοποιητικό Σύστασης) — chứng minh sự tồn tại hợp pháp, tên, số đăng ký và ngày đăng ký.
  • Bản sao có chứng thực của Bản ghi nhớ và Điều lệ công ty (Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό) — mục đích, điều khoản về vốn và các quy tắc quản trị nội bộ; tài liệu hiến pháp cốt lõi để thẩm định.
  • Giấy chứng nhận Ban Giám đốc và Thư ký (Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα) — danh sách Ban Giám đốc và Thư ký hiện tại; tài liệu tiêu chuẩn cho các thủ tục ngân hàng, kiểm tra nhận diện khách hàng (KYC) và chứng minh quyền ký tên.
  • Giấy chứng nhận cổ đông hoặc thành viên (Πιστοποιητικό Μετόχων/Μελών) — các chủ sở hữu đã đăng ký và số cổ phần họ nắm giữ; bằng chứng tiêu chuẩn về quyền sở hữu.
  • Giấy chứng nhận địa chỉ trụ sở đăng ký (Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου) — trụ sở đăng ký của công ty theo thông báo.
  • Giấy chứng nhận vốn — vốn cổ phần được ủy quyền và phát hành.
  • Giấy chứng nhận tình trạng hoạt động tốt (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας) — xác nhận rằng công ty vẫn tồn tại, không bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký hoặc đang trong quá trình thanh lý, và các hồ sơ của công ty đều hợp lệ. Đây thường là tài liệu được các ngân hàng nước ngoài, công chứng viên và các đối tác yêu cầu.
  • Giấy chứng nhận công ty không có khoản thế chấpnào, Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp, Giấy chứng nhận thay đổi tên, Giấy chứng nhận sửa đổi mục đích kinh doanh, Giấy chứng nhận giảm vốn cổ phần hoặc phí phát hành cổ phiếu, Giấy chứng nhận bắt đầu hoạt động kinh doanh, và các giấy chứng nhận xóa tên, bao gồm xóa tên sau khi thanh lý tự nguyện, sáp nhập hoặc sáp nhập xuyên biên giới.
  • Giấy chứng nhận về nơi lưu trữ sổ đăng ký thành viên hoặc chủ sở hữu trái phiếu, và bản sao có chứng thực của các biểu mẫu theo quy định đã được nộp.
  • Tra cứu hồ sơ chi tiết (Έρευνα σε Φάκελο) — bản trích lục chính thức từ hồ sơ điện tử, bao gồm toàn bộ lịch sử nêu trên.

Để sử dụng ở nước ngoài, chứng nhận apostille không do Cơ quan đăng ký cấp mà do Bộ Tư pháp và Trật tự công cộng cấp, theo Công ước La Hay 1961.

Câu hỏi thường gặp

Ai là cơ quan quản lý sổ đăng ký doanh nghiệp tại Síp?

Sở Đăng ký Công ty và Sở hữu Trí tuệ, thuộc Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp. Sổ đăng ký này cũng bao gồm các công ty hợp danh, tên doanh nghiệp và các công ty nước ngoài.

Tôi có thể xem danh sách cổ đông của một công ty Síp không?

Có. Thông tin về các giám đốc và thư ký có thể tra cứu miễn phí trực tuyến, trong khi thông tin về thành viên và cổ đông, lịch sử vốn cổ phần và các khoản phí có thể tra cứu trong hồ sơ chi tiết của tệp điện tử.

Các hợp tác xã có nằm trong cùng một sổ đăng ký không?

Không. Các hợp tác xã được đăng ký tại Cơ quan Dịch vụ Hợp tác xã, chứ không phải tại Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp.

Sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự của Síp có công khai không?

Không. Quyền truy cập công khai đã bị đình chỉ theo phán quyết của Tòa án Công lý. Quyền truy cập chỉ giới hạn cho các cơ quan có thẩm quyền và, chỉ nhằm mục đích thẩm định khách hàng, cho các tổ chức có nghĩa vụ nhận được một bộ dữ liệu hạn chế.

Các ngân hàng nước ngoài thường yêu cầu giấy chứng nhận nào?

Thông thường nhất là giấy chứng nhận tình trạng hoạt động tốt, cùng với giấy chứng nhận của các giám đốc, thư ký và cổ đông, và bản sao có chứng thực của bản ghi nhớ và điều lệ công ty.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một công ty Síp bị xóa sổ?

Công ty đó sẽ bị giải thể, nhưng trách nhiệm pháp lý của các thành viên Hội đồng Quản trị, cán bộ điều hành và cổ đông vẫn tiếp tục tồn tại và có thể được thi hành như thể công ty chưa bị giải thể; đồng thời, công ty, cổ đông hoặc chủ nợ có thể nộp đơn lên tòa án để yêu cầu khôi phục công ty.

Nguồn

Từ khóa

đăng ký kinh doanh tại Síp, sổ đăng ký công ty tại Síp, Cơ quan đăng ký công ty tại Síp, companies.gov.cy, Chương 113 của Síp, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần tại Síp, giấy chứng nhận tình trạng hợp lệ tại Síp, giấy chứng nhận cổ đông tại Síp, tên doanh nghiệp tại Síp, sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự (UBO) tại Síp, tra cứu thông tin công ty tại Síp, tài liệu công ty tại Síp