Libya duy trì Sổ đăng ký thương mại chung (السجل التجاري العام) trực thuộc Bộ Kinh tế và Thương mại (وزارة الاقتصاد والتجارة). Luật điều chỉnh hoạt động của sổ đăng ký này là một văn bản pháp luật hiện đại duy nhất, đó là Luật Hoạt động Thương mại số 23 năm 2010 — قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري — một bộ luật gồm 1.359 điều được ban hành tại Sirte vào ngày 28 tháng 1 năm 2010.

Đăng ký doanh nghiệp tại Libya

Trước hết, đây là một lưu ý cần thiết cho nghiên cứu trung thực. Libya đã từng có các chính quyền đối lập và các cơ quan trùng lặp, và mọi thông tin được mô tả ở đây đều liên quan đến sổ đăng ký do Bộ Kinh tế và Thương mại thuộc Chính phủ Thống nhất Quốc gia có trụ sở tại Tripoli quản lý — đây là các trang web duy nhất có thể truy cập được. Không tìm thấy bất kỳ trang web chính thức nào của các bộ ở miền Đông đối lập hay sổ đăng ký thương mại song song; điều này là sự vắng mặt của bằng chứng chứ không phải bằng chứng về sự vắng mặt, và cần được hiểu theo cách đó. Ngay cả trang web chính thức của bộ này cũng không nhất quán về tên gọi của chính mình, với các trang cũ vẫn ghi là “وزارة الاقتصاد والصناعة”.

Bộ luật Thương mại Libya cũ năm 1953 đã bị bãi bỏ. Điều 1358 của Luật 23/2010 đã bãi bỏ bộ luật này cùng với 20 văn bản pháp luật khác, bao gồm các luật về hiệp hội thương mại, đại lý thương mại và các công ty khu vực công. Hiện chỉ có một bộ luật thương mại đang có hiệu lực tại Libya, đó là Luật số 23/2010. Các quy tắc hoạt động của sổ đăng ký được quy định trong “Quyết định số 187 năm 2012 của Hội đồng Bộ trưởng”, tức là Quy chế Thi hành về Sổ đăng ký Thương mại.

Quy chế này quy định cấu trúc của sổ đăng ký. Sổ Đăng ký Thương mại Tổng hợp đặt tại Bộ với các văn phòng địa phương trực thuộc, và Điều 5 chia sổ đăng ký này thành bốn phần: thương nhân cá nhân, công ty thương mại, công ty dân sự, và quỹ đầu tư cùng các thực thể khác mà luật yêu cầu phải đăng ký. Bên cạnh đó còn có các sổ đăng ký chuyên biệt dành cho đại lý thương mại, môi giới, cung ứng và xuất khẩu. Việc đăng ký phải được thực hiện trong vòng mười ngày kể từ khi nhận mặt bằng, các thay đổi phải được cập nhật trong vòng mười ngày, và mỗi đối tượng đăng ký sẽ được cấp một trang đăng ký riêng. Tính cách pháp nhân bắt đầu từ thời điểm đăng ký và kết thúc khi bị xóa tên; Điều 485 nhấn mạnh rằng việc đăng ký trong bất kỳ sổ đăng ký nào khác không thể thay thế cho Sổ đăng ký thương mại.

Các thương nhân cá nhân được ghi trong cùng một sổ đăng ký, tại mục (أ). صغار التجار, các thương nhân nhỏ theo Điều 10, được miễn đăng ký mặc dù họ vẫn cần có giấy phép kinh doanh.

Hệ thống trực tuyến là منظومة السجل التجاري, được xây dựng và vận hành bởi مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي(Trung tâm Thông tin và Tài liệu Kinh tế). Một lưu ý thực tế: khi kiểm tra vào tháng 8 năm 2026, hệ thống sổ đăng ký hiển thị trang bảo trì, cũng như các hệ thống giấy phép, cơ quan và hợp tác xã tiêu dùng, do đó không có công cụ tìm kiếm doanh nghiệp trực tuyến nào hoạt động tại Libya vào thời điểm đó. Hệ thống đăng ký chi nhánh nước ngoài vẫn hoạt động bình thường.

Số đăng ký thương mại và số thuế là hai số khác nhau được cấp theo thứ tự. Quy trình được ghi nhận bắt đầu từ Giấy chứng nhận tên doanh nghiệp (giấy xác nhận không trùng tên), qua việc soạn thảo hợp đồng và nộp vốn, đến Bản trích lục đăng ký thương mại (مستخرج السجل التجاري), sau đó là Giấy chứng nhận của Phòng Thương mại, tiếp theo là mã số thuế, rồi đến Giấy phép kinh doanh — và Bản trích lục đăng ký thương mại là thông tin bắt buộc để mở hồ sơ thuế. Hệ thống đăng ký cũng cung cấp “Số tự động thống nhất” ( الرقم الآلي الموحد), nhưng mối quan hệ giữa số này với mã số thuế không thể xác nhận qua bất kỳ văn bản chính thức nào.

Phòng Thương mại là một phần của chuỗi thủ tục theo quy định pháp luật, không phải là một bước tùy chọn. Các Điều 1331 và 1332 quy định việc đăng ký tại غرفة التجارة والصناعة والزراعة là bắt buộc đối với bất kỳ ai thực hiện hoạt động thương mại, công nghiệp hoặc dịch vụ, và cấm gia hạn giấy phép hoạt động nếu không có bằng chứng về việc đăng ký này. Đăng ký tại Phòng Thương mại có hiệu lực trong một năm và được gia hạn hàng năm, và đơn đăng ký phải nêu rõ số đăng ký thương mại.

Các hình thức pháp lý có thể đăng ký tại Libya

Điều 24 quy định mọi công ty được thành lập theo luật đều phải đăng ký, trừ شركة المحاصّة.

شركات الأشخاص (công ty cá nhân):

  • شركة التضامن (hợp danh) — các thành viên chịu trách nhiệm liên đới và không giới hạn. Các doanh nghiệp gia đình và doanh nghiệp thương mại nhỏ.
  • شركة التوصية البسيطة (công ty hợp danh hữu hạn đơn giản) — có ít nhất một thành viên hợp danh chịu trách nhiệm liên đới không giới hạn và một thành viên hợp danh hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp của mình.
  • شركة المحاصّة (công ty hợp danh không công khai) — không có thủ tục và không có tư cách pháp nhân; bên thứ ba chỉ có quyền đối với thành viên chính. Không thể đăng ký.

Các công ty vốn (capital companies):

  • Công ty cổ phần (joint-stock company) — cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi giá trị cổ phần của mình; tên công ty phải kèm theo cụm từ “Công ty cổ phần Libya”. Vốn điều lệ tối thiểu là 100.000 LYD, ít nhất 30% phải được nộp khi thành lập, phần còn lại phải nộp trong vòng năm năm kể từ ngày đăng ký; mệnh giá cổ phần là 10 dinar; tối thiểu 10 cổ đông và không có cá nhân nào sở hữu quá 10% vốn điều lệ. Vốn trên năm triệu dinar phải được chào bán công khai thông qua thị trường chứng khoán.
  • الشركة المساهمة العامة (công ty cổ phần đại chúng) — vốn thuộc sở hữu hoàn toàn của một hoặc nhiều pháp nhân công cộng, dưới hình thức công ty cổ phần.
  • الشركة القابضة (công ty mẹ) — không chịu trách nhiệm về các khoản nợ của các công ty con, trừ trường hợp công ty con phá sản mà công ty mẹ nắm giữ hơn bảy mươi lăm phần trăm cổ phần.

Các công ty có tính chất kép:

  • Công ty hợp danh cổ phần (partnership limited by shares) — các thành viên điều hành chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới, các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình, với vốn được chia thành cổ phần.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn (limited liability company) — từ hai đến hai mươi lăm thành viên, mỗi thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp của mình, các phần vốn góp không được thể hiện dưới dạng cổ phần. Vốn tối thiểu là 3.000 LYD, giá trị danh nghĩa của mỗi phần vốn góp không được thấp hơn mười dinar, phải được nộp đầy đủ tại thời điểm thành lập. Công ty này không được phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng hoặc bảo hiểm, không được huy động vốn từ công chúng hoặc phát hành chứng khoán vay.

Các công ty dân sự (civil companies): công ty hợp tác (التشاركية), là công ty hợp tác dành cho các hoạt động nông nghiệp, chuyên môn và thủ công, yêu cầu ít nhất ba thành viên và tất cả đều phải có quốc tịch Libya; công ty hưởng dụng bất động sản ( شركة الانتفاع العقاري); và các hợp tác xã ( الشركات التعاونية), có thể là hợp tác xã trách nhiệm hữu hạn hoặc không giới hạn.

Các loại hình khác có thể đăng ký: Quỹ đầu tư (investment fund), có tư cách pháp nhân kể từ khi được ghi vào mục chuyên biệt trong sổ đăng ký và phải có sự cho phép trước của cơ quan quản lý thị trường tài chính phi ngân hàng; và các công ty công cộng và hỗn hợp. Liên minh các công ty ( tجمع الشركات) không có tư cách pháp nhân và không được đăng ký như một thực thể.

Việc tham gia của nước ngoài bị quy định chặt chẽ. Một “công ty cổ phần liên doanh” (joint joint-stock company) phải có hình thức công ty cổ phần với vốn đăng ký không dưới 1.000.000 LYD, và tỷ lệ tham gia của nước ngoài bị giới hạn ở mức 49%, có thể được nâng lên tối đa 60% theo quyết định có lý do của Bộ; chủ tịch của công ty này phải là công dân Libya. Một công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh giữa các cá nhân Libya và nước ngoài yêu cầu vốn 50.000 LYD và chỉ được hoạt động trong các lĩnh vực được quy định cụ thể. Một فرع شركة أجنبية (chi nhánh của công ty nước ngoài) cần có sự cho phép của Bộ, chuyển 250.000 LYD vào một ngân hàng Libya, có thời hạn năm năm có thể gia hạn và mỗi công ty chỉ được phép có một chi nhánh, đồng thời bị giới hạn trong mười một lĩnh vực được phép; chi nhánh này phải nộp một bảng cân đối kế toán riêng đã được kiểm toán độc lập cho cơ quan đăng ký trong vòng mười ngày kể từ khi hoàn thành. Văn phòng đại diện (representative office) có thể nghiên cứu thị trường và thu thập dữ liệu nhưng không được ký kết hợp đồng, có thời hạn hai năm và được gia hạn một lần, đồng thời phải duy trì số dư ngân hàng tối thiểu 150.000 LYD. Các hoạt động như thương mại bán lẻ và bán buôn, nhập khẩu, cung ứng, đại lý thương mại, vận tải đường bộ, tư vấn chuyên môn và một số hoạt động khác được dành riêng cho người Libya.

Dữ liệu công khai và dữ liệu hạn chế trong sổ đăng ký của Libya

Quy định pháp lý về vấn đề này khá cởi mở, và điều này đáng được nêu rõ vì bản dịch tiếng Anh do chính Bộ này thực hiện đã hiểu sai. Điều 485 của bản gốc tiếng Ả Rập quy định rằng bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tra cứu sổ đăng ký và nhận bản trích lục các mục và thông tin trong đó, bao gồm bảng cân đối kế toán mới nhất đã nộp, với mức phí quy định, trừ các phán quyết phá sản khi đã được cấp quyết định phục hồi và các phán quyết kê biên khi đã được hủy bỏ. Phiên bản tiếng Anh đã công bố diễn giải điều này thành một lệnh cấm — một sai sót dịch thuật làm đảo ngược ý nghĩa. Bản gốc tiếng Ả Rập mang tính cho phép.

Nội dung được thể hiện trong bản trích lục cũng rất rộng: văn phòng đăng ký và số đăng ký, mã ngành, ngày đăng ký, tên thương mại, hình thức pháp lý, ngày thành lập và thời hạn hoạt động, địa chỉ và thông tin liên lạc, mục đích hoạt động, vốn đăng ký và vốn đã góp (chia theo tiền mặt và hiện vật), và sau đó là thông tin về các cá nhân — chủ sở hữu, thành viên hội đồng quản trị hoặc đối tác cùng số chứng minh nhân dân, quốc tịch, chức vụ và ngày bổ nhiệm, người đại diện pháp luật, hội đồng giám sát, các chi nhánh và văn phòng đại diện, cùng tên của các đại lý và người có thẩm quyền ký kết. Tiếp theo là các mục ghi chép tư pháp: giấy phép kinh doanh cho người chưa thành niên, phân chia tài sản vợ chồng, kê biên, phá sản, đình chỉ thanh toán, phục hồi, khai trừ đối tác, bãi nhiệm quản lý và thỏa thuận phòng ngừa. Đây là mức độ công khai thông tin cao hơn đáng kể so với hầu hết các sổ đăng ký khác.

Báo cáo tài chính được nộp và công khai theo quy định pháp luật. Hội đồng quản trị của công ty cổ phần phải nộp bảng cân đối kế toán kèm theo báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo của cơ quan giám sát và biên bản đại hội đồng cổ đông trong vòng mười ngày kể từ ngày được phê duyệt; các chi nhánh và văn phòng đại diện nước ngoài phải nộp bảng cân đối kế toán đã được kiểm toán; và khi giải thể, bảng cân đối kế toán và sổ sách kế toán của công ty phải được lưu giữ và bất kỳ ai cũng có thể tra cứu sau khi nộp phí.

Tạp chí chính thức của cơ quan đăng ký, نشرة السجل, được quy định tại Điều 25 của quy định phải công bố các thông tin đăng ký với cơ quan, ngày, số và mục, tên thương mại, loại hình công ty và vốn đăng ký cũng như vốn đã góp, địa điểm và lĩnh vực hoạt động. Không tìm thấy bất kỳ số nào của tạp chí này được công bố trực tuyến.

Trên mạng, danh mục dịch vụ chỉ hiển thị ba điểm truy cập công khai không yêu cầu đăng nhập: tìm kiếm tên công ty đã đăng ký, xác minh số định danh tự động thống nhất và danh sách các hoạt động thương mại có thể duyệt qua. Tất cả các dịch vụ khác — thành lập công ty, sửa đổi, in bản sao sổ đăng ký, giấy chứng nhận không có ghi chú, theo dõi giao dịch — đều yêu cầu tài khoản đã đăng ký hoặc người soạn thảo hợp đồng có giấy phép. Như đã nêu trên, cả ba điểm truy cập công khai này đều không thể truy cập được khi kiểm tra, do đó không thể xác định chính xác tập dữ liệu mà kết quả tìm kiếm trả về.

Về chủ sở hữu thực sự, câu trả lời là không . Libya không có sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự. Luật phòng chống rửa tiền, được ban hành dưới dạng Nghị định-Luật số 1013 năm 2017 của Hội đồng Tổng thống và công bố trong số đặc biệt của Công báo chính thức vào tháng 2 năm 2018, định nghĩa chủ sở hữu thực sự và bắt buộc các tổ chức tài chính cùng các doanh nghiệp phi tài chính được chỉ định phải xác định và xác minh danh tính của họ như một phần của quy trình thẩm định khách hàng — nhưng luật này không thiết lập bất kỳ sổ đăng ký trung ương hoặc công khai nào và cũng không đề cập đến sổ đăng ký thương mại, trong đó mẫu trích lục hoàn toàn không có trường thông tin về chủ sở hữu thực sự. Do đó, dữ liệu này chỉ được lưu giữ tại các thực thể có nghĩa vụ và được chuyển đến đơn vị tình báo tài chính cùng các cơ quan có thẩm quyền. Một dự thảo luật thay thế đã được thảo luận với Hạ viện vào tháng 6 năm 2026 nhưng vẫn chưa được ban hành.

Các tài liệu có thể lấy từ sổ đăng ký

  • Trích lục từ sổ đăng ký thương mại (extract from the commercial register) — tài liệu cốt lõi, bao gồm đầy đủ các trường thông tin được mô tả ở trên, có đóng dấu của cơ quan đăng ký và ghi rõ ngày giờ đăng ký hoặc sửa đổi. Tài liệu này có hiệu lực trong một năm kể từ ngày lập, và là điều kiện tiên quyết để cấp giấy chứng nhận của Hiệp hội Thương mại, hồ sơ thuế, giấy phép kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng, tham gia đấu thầu và thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.
  • شهادة سلبية بالاسم التجاري (giấy chứng nhận không trùng tên thương mại) — xác nhận rằng tên được đề xuất chưa được đăng ký cho một thương nhân khác trong cùng ngành nghề. Đây là bước đầu tiên của mọi thủ tục thành lập công ty.
  • Mã số điện tử của công ty (company electronic code) — một mã có thể in ra và được máy tính xác minh, liên kết với mục đăng ký, dùng để xác minh điện tử.
  • Bảng cân đối kế toán đã nộp (the deposited balance sheet) — bảng cân đối kế toán gần nhất đã được nộp cho cơ quan đăng ký, cùng với các bảng cân đối kế toán khi thanh lý và sổ sách công ty được lưu giữ sau khi công ty bị xóa tên. Bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu cung cấp tài liệu này.
  • Tạp chí đăng ký (the register bulletin) — ấn phẩm đăng ký theo quy định của pháp luật. Được quy định bắt buộc, nhưng việc xuất bản thực tế của nó không thể được xác nhận.

Các tài liệu liên quan trong cùng chuỗi này đến từ các cơ quan khác: شهادة القيد بالغرفة التجارية(Giấy chứng nhận đăng ký tại Phòng Thương mại), có giá trị trong một năm và bắt buộc để gia hạn giấy phép, cùng với các giấy chứng nhận xuất xứ và chứng thực tài liệu của Phòng Thương mại; hồ sơ thuế và mã số thuế từ cơ quan thuế; và الرخصة التجارية(Giấy phép kinh doanh), mà nếu không có thì không được phép bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Một số tài liệu thường được cho là tồn tại nhưng không thể xác nhận được tại Libya: Giấy chứng nhận tình trạng hoạt động tốt, không được đề cập trong luật, quy định, biểu phí và danh mục dịch vụ điện tử; Giấy chứng nhận chức vụ, chức năng của giấy này được thay thế bằng dữ liệu về cán bộ trong bản trích lục; bản sao chứng thực do cơ quan đăng ký cấp của bản ghi nhớ và điều lệ, vì bản ghi nhớ đã được nộp nhưng không có bản sao nào được liệt kê; bản trích lục điện tử tự phục vụ có hiệu lực pháp lý; và các giấy chứng nhận thế chấp hoặc cầm cố do cơ quan đăng ký cấp, mặc dù các khoản cầm cố đối với một doanh nghiệp có thể đăng ký với thời hạn năm năm và có thể gia hạn.

Câu hỏi thường gặp

Đăng ký doanh nghiệp ở Libya là gì?

Sổ đăng ký thương mại tổng hợp, do Bộ Kinh tế và Thương mại quản lý theo Luật Hoạt động Thương mại số 23 năm 2010 và Quy định thi hành năm 2012.

Bộ luật Thương mại cũ của Libya có còn hiệu lực không?

Không. Điều 1358 của Luật 23/2010 đã bãi bỏ Bộ luật Thương mại năm 1953 và 20 đạo luật khác. Luật 23/2010 là bộ luật thương mại duy nhất hiện đang có hiệu lực.

Có thể tra cứu thông tin về các công ty Libya trực tuyến không?

Về nguyên tắc, hệ thống đăng ký cung cấp tính năng tra cứu tên công ty công khai, kiểm tra số đăng ký thống nhất và danh sách hoạt động. Khi kiểm tra vào tháng 8 năm 2026, hệ thống đang trong quá trình bảo trì và không thể truy cập được bất kỳ tính năng nào.

Sổ đăng ký thương mại Libya có công khai không?

Có. Điều 485 cho phép bất kỳ ai cũng có thể tra cứu và lấy bản trích lục, bao gồm cả bảng cân đối kế toán mới nhất đã được nộp. Lưu ý rằng bản dịch tiếng Anh của chính Bộ về điều khoản này đã đảo ngược ý nghĩa của nó.

Libya có sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự không?

Không. Công cụ chống rửa tiền năm 2017 định nghĩa chủ sở hữu thực sự và áp đặt nghĩa vụ thẩm định đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp được chỉ định, nhưng không lập sổ đăng ký nào và không liên quan đến sổ đăng ký thương mại.

Vốn tối thiểu cho một công ty Libya là bao nhiêu?

3.000 LYD đã thanh toán đầy đủ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và 100.000 LYD đã đăng ký đối với công ty cổ phần, với các ngưỡng cao hơn đối với các công ty liên doanh có sự tham gia của nước ngoài, chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện.

Một công ty nước ngoài có thể sở hữu hoàn toàn một công ty Libya không?

Không thể trong trường hợp công ty liên doanh. Tỷ lệ vốn góp của nước ngoài được giới hạn ở mức 49%, có thể tăng lên tối đa 60% theo quyết định có lý do của Bộ trưởng, và chủ tịch phải là người Libya. Chi nhánh nước ngoài là lựa chọn thay thế, trong 11 lĩnh vực được phép.

Nguồn

Từ khóa

sổ đăng ký kinh doanh Libya, sổ đăng ký công ty Libya, sổ đăng ký thương mại Libya, السجل التجاري, Luật số 23 năm 2010 của Libya, Bộ Kinh tế và Thương mại Libya, EIDC Libya, chi nhánh nước ngoài tại Libya, công ty cổ phần Libya, công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) Libya, Phòng Thương mại Libya, trích lục sổ đăng ký thương mại Libya