Các doanh nghiệp tại Maldives được đăng ký bởi Cơ quan Đăng ký trực thuộc Bộ Phát triển Kinh tế, Giao thông và Thương mại, cơ quan này quản lý các sổ đăng ký của các công ty, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã, đồng thời công bố các thông tin này thông qua Hệ thống Đăng ký Doanh nghiệp Maldives trên Cổng thông tin Doanh nghiệp quốc gia. Khung pháp lý này đã được tái cấu trúc gần đây: Luật Doanh nghiệp mới đã được thông qua vào cuối năm 2023 và Luật Đầu tư Nước ngoài mới được ban hành vào năm 2024; hiện nay, tất cả các tài liệu đăng ký đều chỉ được cấp dưới dạng điện tử.

Sổ đăng ký doanh nghiệp chính thức tại Maldives

Việc đăng ký là chức năng của Bộ chứ không phải của tòa án hay hiệp hội. Bộ Phát triển Kinh tế, Giao thông và Thương mại chịu trách nhiệm đăng ký và quản lý các thực thể kinh doanh, đồng thời duy trì Sổ đăng ký Doanh nghiệp Maldives, được công bố trên Cổng thông tin Doanh nghiệp của Chính phủ tại business.egov.mv/BusinessRegistry, nơi bất kỳ ai cũng có thể tra cứu các doanh nghiệp đã đăng ký tại Maldives và xem chi tiết của chúng. Cổng thông tin này tự giới thiệu là nơi cung cấp các dịch vụ kinh doanh một cửa và cũng cung cấp dịch vụ đặt tên, qua đó tên doanh nghiệp dự kiến sẽ được kiểm tra và gửi để phê duyệt.

Khung pháp lý này còn khá mới mẻ, và bất kỳ ai làm việc dựa trên các tài liệu cũ đều cần biết phần nào trong đó đã được thay thế:

  • Luật Doanh nghiệp số 7/2023, được Quốc hội Nhân dân thông qua ngày 5 tháng 12 năm 2023, được Tổng thống phê chuẩn ngày 27 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày công bố trên Công báo Chính phủ cùng ngày, cùng với Luật Sửa đổi Lần thứ Nhất về Doanh nghiệp số 18/2024. Luật này đã thay thế Luật Doanh nghiệp số 10/96 đã tồn tại lâu nay.
  • Luật Đăng ký Kinh doanh số 18/2014, với các sửa đổi số 20/2019 và 12/2024, quy định chung về đăng ký kinh doanh.
  • Luật Doanh nghiệp Cá nhân số 19/2014, với sửa đổi số 24/2021.
  • Luật Hợp danh số 13/2011, với sửa đổi số 2/2016.
  • Luật Hợp tác xã số 3/2007.
  • Luật Đầu tư Nước ngoài số 11/2024, quy định về việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài.

Maldives duy trì một sổ đăng ký duy nhất bao gồm cả pháp nhân và doanh nhân cá nhân: các công ty, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã đều được đăng ký bởi cùng một Bộ và xuất hiện trong cùng một Sổ đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, Bộ này còn phụ trách đăng ký hoạt động kinh doanh, đăng ký và phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đăng ký các công ty thuộc chính quyền địa phương theo luật phân quyền, thủ tục xuất nhập khẩu, cũng như phê duyệt thị thực cư trú cho doanh nghiệp và cá nhân.

Các văn bản chính thức của Cơ quan Đăng ký được công bố trên Công báo của Cơ quan Đăng ký, được đăng tải tại trade.gov.mv, nơi công khai các thông tin về đăng ký, thay đổi và hủy đăng ký. Tất cả các tài liệu kinh doanh chỉ được cấp dưới dạng điện tử, và các dịch vụ được tập trung thông qua Trung tâm Dịch vụ 1500 của Bộ.

Các hình thức pháp lý có thể đăng ký tại Maldives

Tiếng Anh được sử dụng song song với tiếng Dhivehi trong luật pháp Maldives và Bộ công bố các dịch vụ đăng ký bằng tiếng Anh, do đó các mẫu dưới đây mang tên tiếng Anh theo quy định của pháp luật.

Các loại hình công ty theo Luật Công ty 7/2023:

  • Công ty tư nhân — công ty có số lượng thành viên hạn chế và cổ phần không được chuyển nhượng tự do; hình thức tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Maldives, với trách nhiệm pháp lý của cổ đông giới hạn trong số cổ phần mà họ nắm giữ.
  • Công ty đại chúng — công ty có cổ phần có thể được chào bán cho công chúng, nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về quản trị và công bố thông tin nghiêm ngặt hơn tương ứng.
  • Công ty nhà nước — công ty được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống hoặc theo luật, thông qua đó Nhà nước tiến hành hoạt động thương mại.
  • Công ty cơ quan địa phương — là công ty được thành lập bởi cơ quan chính quyền địa phương theo khuôn khổ phân cấp, được Bộ đăng ký như bất kỳ công ty nào khác.
  • Công ty đầu tư nước ngoài — hình thức pháp lý mà qua đó nhà đầu tư quốc tế hoạt động tại Maldives, được chấp thuận theo Luật Đầu tư Nước ngoài 11/2024 và đăng ký thành lập công ty tại Cơ quan Đăng ký.

Các hình thức đăng ký khác:

  • Doanh nghiệp tư nhân — doanh nghiệp thuộc sở hữu của một cá nhân theo Luật Doanh nghiệp Tư nhân số 19/2014, người này chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp; được đăng ký tại Bộ và ghi vào Sổ đăng ký Doanh nghiệp.
  • Hợp danh — được thành lập theo Luật Hợp danh số 13/2011 bởi hai hoặc nhiều người cùng kinh doanh, trong đó các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm theo các điều khoản quy định tại Luật và thỏa thuận hợp danh.
  • Hợp tác xã — một tổ chức thuộc sở hữu của các thành viên theo Luật Hợp tác xã số 3/2007, được sử dụng trong các lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp và doanh nghiệp cộng đồng.

Do Luật Doanh nghiệp số 7/2023 mới được ban hành gần đây, các mô tả về luật doanh nghiệp Maldives được viết trước năm 2024 — bao gồm phân loại doanh nghiệp, các yêu cầu về quản trị và sổ đăng ký mà doanh nghiệp phải lưu giữ — nên được coi là đã bị thay thế.

Thông tin có sẵn từ sổ đăng ký

Sổ đăng ký doanh nghiệp là một công cụ tra cứu công khai: việc tìm kiếm sẽ hiển thị các doanh nghiệp đã đăng ký tại Maldives cùng với thông tin chi tiết của chúng, do đó có thể xác nhận sự tồn tại, tên đăng ký chính xác, số đăng ký, loại hình pháp nhân, trạng thái và địa chỉ đăng ký của đối tác mà không cần tài khoản. Dịch vụ đặt tên trên cùng cổng thông tin này cho biết liệu tên đề xuất có sẵn hay không, điều này trên thực tế cũng tiết lộ liệu có tên tương tự đã được đăng ký hay chưa.

Luật Doanh nghiệp 7/2023 yêu cầu doanh nghiệp phải duy trì một bộ sổ đăng ký theo quy định và nộp các sổ đăng ký này cùng các thay đổi liên quan cho Cơ quan Đăng ký. Các nội dung này bao gồm thông tin về các thành viên hoặc cổ đông kèm theo tỷ lệ sở hữu, các thành viên Hội đồng Quản trị kèm theo thông tin nhận dạng và hồ sơ bổ nhiệm, thư ký công ty, thông tin chi tiết về các chủ sở hữu thực tế quan trọng, vốn cổ phần bao gồm các loại cổ phần, các thỏa thuận chuyển nhượng và định giá, cũng như địa chỉ trụ sở đăng ký và địa chỉ liên lạc. Việc nộp hồ sơ cho Cơ quan Đăng ký là bắt buộc đối với các thay đổi về điều lệ, vốn, ban giám đốc cũng như các thông tin tài chính; đồng thời, báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của kiểm toán viên và báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị phải được nộp và đăng ký.

Vì Công báo của Cơ quan đăng ký công bố các văn bản của Cơ quan đăng ký, nên lịch sử của một thực thể ở Maldives — việc đăng ký, các thay đổi và bất kỳ việc hủy đăng ký nào — có thể được truy tìm thông qua một nguồn công bố chính thức chứ không chỉ thông qua các giấy chứng nhận.

Những thông tin mà sổ đăng ký không công bố

Thông tin chi tiết về chủ sở hữu thực sự quan trọng được lưu trữ trong sổ đăng ký doanh nghiệp chứ không phải là bộ dữ liệu mở. Luật Doanh nghiệp 7/2023 bắt buộc các công ty phải duy trì và nộp các thông tin này cho Cơ quan Đăng ký, nhưng hệ thống tra cứu Sổ đăng ký Doanh nghiệp được xây dựng dựa trên việc xác định danh tính doanh nghiệp, chứ không phải dựa trên việc tìm kiếm chủ sở hữu thực sự, do đó không nên giả định rằng thông tin sở hữu cuối cùng có thể truy cập công khai theo cách tương tự như tên và trạng thái của công ty.

Mức độ chi tiết của thông tin được công bố trực tuyến cũng hạn chế so với các sổ đăng ký ở châu Âu. Sổ đăng ký doanh nghiệp cung cấp dữ liệu nhận dạng; các tài liệu đã nộp — điều lệ, nghị quyết, sổ cổ phần, báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo kiểm toán — được chuyển đến Cơ quan Đăng ký và tạo thành hồ sơ của công ty, nhưng việc lấy các tài liệu này phải thông qua yêu cầu gửi đến Bộ chứ không phải tải xuống. Việc phê duyệt đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi của Luật Đầu tư Nước ngoài và được quản lý riêng biệt với thủ tục đăng ký doanh nghiệp; các giấy phép ngành cho du lịch, thủy sản, ngân hàng và các hoạt động được quy định khác do các cơ quan có thẩm quyền cấp và không được ghi nhận trong Sổ đăng ký doanh nghiệp.

Các tài liệu có thể lấy từ sổ đăng ký

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp — giấy chứng nhận điện tử chứng minh rằng doanh nghiệp đã được Cơ quan Đăng ký doanh nghiệp đăng ký, bao gồm tên, số đăng ký và ngày đăng ký; đây là bằng chứng cơ bản về sự tồn tại hợp pháp đối với các ngân hàng, đấu thầu và hợp đồng.
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc hợp tác xã — tài liệu tương đương đối với các hình thức đăng ký khác, trong đó ghi rõ chủ sở hữu hoặc các đối tác và các thông tin chi tiết đã đăng ký.
  • Hồ sơ Đăng ký Kinh doanh — mục thông tin được công bố về một doanh nghiệp đã đăng ký: tên, số đăng ký, loại hình doanh nghiệp, tình trạng và địa chỉ; là bước kiểm tra đầu tiên hàng ngày đối với một đối tác Maldives.
  • Điều lệ công ty — tài liệu điều lệ được nộp cho Cơ quan Đăng ký theo Luật Doanh nghiệp 7/2023, nêu rõ mục đích, vốn cổ phần, quy tắc chuyển nhượng và quyền hạn của các giám đốc và đại hội đồng cổ đông.
  • Sổ đăng ký thành viên và hồ sơ cổ phần — hồ sơ về các cổ đông với tỷ lệ sở hữu, loại cổ phần và các giao dịch chuyển nhượng, do công ty quản lý và nộp cho Cơ quan Đăng ký.
  • Sổ đăng ký thành viên hội đồng quản trị và thư ký — hồ sơ nhận dạng và bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị và thư ký công ty, cùng các hồ sơ ghi nhận những thay đổi trong hội đồng quản trị.
  • Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo kiểm toán và báo cáo của ban giám đốc — các hồ sơ tài chính mà Luật Doanh nghiệp yêu cầu phải nộp cho Cơ quan đăng ký và đăng ký.
  • Các hồ sơ về thay đổi điều lệ và vốn — các thông báo và nghị quyết qua đó các sửa đổi đối với điều lệ và thay đổi vốn cổ phần được đăng ký.
  • Các thông báo trên Công báo của Cơ quan đăng ký — các thông báo chính thức được công bố về việc đăng ký, thay đổi và hủy đăng ký, trong đó ghi rõ ngày tháng của từng sự kiện.
  • Các tài liệu đăng ký đầu tư nước ngoài — các phê duyệt và đăng ký theo Luật Đầu tư Nước ngoài 11/2024, qua đó nhà đầu tư nước ngoài được chấp thuận và công ty Maldives của họ được đăng ký.

Câu hỏi thường gặp

Đăng ký kinh doanh chính thức tại Maldives là gì?

Đó là Sổ đăng ký kinh doanh Maldives, do Cơ quan đăng ký thuộc Bộ Phát triển Kinh tế, Giao thông và Thương mại quản lý và được công bố trên Cổng thông tin kinh doanh quốc gia tại business.egov.mv, bao gồm các công ty, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.

Luật nào hiện đang điều chỉnh các công ty Maldives?

Đó là Luật Doanh nghiệp số 7/2023, được thông qua vào ngày 5 tháng 12 năm 2023 và phê chuẩn vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, cùng với Luật Sửa đổi lần thứ nhất số 18/2024. Luật này đã thay thế Luật Doanh nghiệp số 10/96 trước đó, do đó, các mô tả về luật doanh nghiệp Maldives trước năm 2024 đã không còn phù hợp.

Tôi có thể tra cứu thông tin về một công ty Maldives trực tuyến không?

Có. Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp cho phép bất kỳ ai tra cứu các doanh nghiệp đã đăng ký và xem thông tin chi tiết của chúng. Bản sao các tài liệu đã nộp được lấy từ Bộ thay vì tải xuống, và tất cả các tài liệu kinh doanh hiện nay chỉ được cấp dưới dạng điện tử.

Các doanh nghiệp tư nhân có được đăng ký tại Maldives không?

Có. Doanh nghiệp tư nhân được đăng ký theo Luật Doanh nghiệp tư nhân 19/2014 tại cùng Bộ và xuất hiện trong cùng Sổ đăng ký kinh doanh như các công ty, mặc dù chủ sở hữu vẫn chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký kinh doanh tại Maldives như thế nào?

Thông qua một công ty đầu tư nước ngoài, một trong năm loại hình công ty theo Luật Công ty 7/2023. Việc chấp thuận đầu tư được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư Nước ngoài 11/2024 và do Bộ quản lý cùng với việc đăng ký công ty.

Các chủ sở hữu thực sự có được ghi nhận không?

Có, dưới dạng sổ đăng ký theo luật định. Luật Doanh nghiệp 7/2023 yêu cầu các công ty phải lưu giữ và nộp thông tin chi tiết về các chủ sở hữu thực sự quan trọng cho Cơ quan Đăng ký. Đây là nghĩa vụ nộp hồ sơ chứ không phải là một cuộc tìm kiếm công khai, do đó không thể tra cứu được chủ sở hữu cuối cùng từ chính hệ thống tra cứu Sổ đăng ký kinh doanh.

Nguồn

Từ khóa

đăng ký kinh doanh Maldives, cơ quan đăng ký doanh nghiệp Maldives, Cơ quan Đăng ký Kinh doanh Maldives, Cục Đăng ký Doanh nghiệp Maldives, Luật Doanh nghiệp số 7/2023, các hình thức pháp lý tại Maldives, công ty tư nhân tại Maldives, doanh nghiệp tư nhân tại Maldives, hồ sơ doanh nghiệp tại Maldives, Công báo của Cục Đăng ký Doanh nghiệp Maldives, đầu tư nước ngoài tại Maldives, business.egov.mv