Xác minh danh tính khách hàng (KYC) hoặc Xác minh danh tính doanh nghiệp (KYB) / Kiểm tra chống rửa tiền (AML)
Xác minh "Know Your Business" (KYB) là quy trình tuân thủ chống rửa tiền của một công ty.
Các doanh nghiệp cần biết liệu thu nhập của mình có bị lạm dụng bởi các chủ doanh nghiệp tham nhũng, cổ đông và những kẻ rửa tiền hay không.
Tìm hiểu thêm
Xác minh danh tính khách hàng (KYC) hoặc Xác minh danh tính doanh nghiệp (KYB) / Kiểm tra chống rửa tiền (AML)
Bạn sẽ tìm thấy những gì trong báo cáo "Hiểu rõ doanh nghiệp của bạn" (KYB)?
Thông tin đăng ký đầy đủ và lịch sử công ty
Địa chỉ văn phòng, số điện thoại và số fax, địa chỉ email
Hoạt động, sản phẩm, nhãn hiệu
Thông tin về người thụ hưởng, cổ đông và người quản lý
Các biện pháp trừng phạt
Professional Partner OÜ cung cấp đánh giá rủi ro tín dụng độc lập và các báo cáo KYC, KYB, AML tốt nhất cho bất kỳ công ty nào hoạt động trên thị trường của Cộng đồng Các Quốc gia Độc lập (CIS), các nước Baltic, Châu Âu và Châu Á.
Để xem danh sách đầy đủ các quốc gia được hỗ trợ và nội dung có sẵn cho từng quốc gia, vui lòng nhấp vào nút bên dưới:
Xác minh danh tính khách hàng (KYC) hoặc Xác minh danh tính doanh nghiệp (KYB) / Kiểm tra chống rửa tiền (AML)
Khi nào bạn có thể cần báo cáo "Hiểu rõ doanh nghiệp của bạn" (KYB)
Tất cả những ai đang làm việc trong lĩnh vực quốc tế hiện nay đều phải kiểm tra các nhà cung cấp và khách hàng của mình. Kiểm tra KYC hoặc KYB / AML và {báo cáo tín dụng} sẽ giúp thực hiện điều này.
Có nhiều mục đích khác nhau, tại sao bạn nên sử dụng các dịch vụ thông tin này:
Kiểm tra các pháp nhân về khả năng rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Kiểm tra xem các biện pháp trừng phạt quốc tế có được áp dụng đối với các pháp nhân hay không.
Điều tra về các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến cá nhân.
Kiểm tra xem các biện pháp trừng phạt quốc tế có được áp dụng đối với các cá nhân là thành viên của các pháp nhân hay không.
Kiểm tra xem ai đã quản lý và đang quản lý các pháp nhân, ai chịu trách nhiệm quản lý các pháp nhân và liệu các biện pháp trừng phạt quốc tế có được áp dụng đối với các pháp nhân này hay không.
Kiểm tra xem ai là người hưởng lợi của các pháp nhân và liệu các pháp nhân và/hoặc cá nhân này có bị áp dụng các biện pháp trừng phạt quốc tế hay không.
Xác minh danh tính khách hàng (KYC) hoặc Xác minh danh tính doanh nghiệp (KYB) / Kiểm tra chống rửa tiền (AML)
Khi sử dụng báo cáo "Hiểu rõ doanh nghiệp của bạn" (KYB), bạn sẽ nhận được các lợi ích.
Hình ảnh rõ ràng về đối tác kinh doanh của bạn bất kể vị trí của họ.
Sự tin tưởng rằng các đối tác kinh doanh của bạn không nằm trong danh sách trừng phạt.
Kiến thức về việc ai có quyền đại diện chính thức / có quyền ký thay mặt cho đối tác kinh doanh.
