בדיקת KYC או KYB / AML
אימות "דע את העסק שלך" (KYB) הוא תאימות החברה למאבק בהלבנת הון.
חברות צריכות לדעת אם הכנסותיהן מנוצלות לרעה על ידי בעלי עסקים מושחתים, בעלי מניות ומלביני הון.
למידע נוסף
בדיקת KYC או KYB / AML
מה תמצאו בדו"ח "דע את העסק שלך" (KYB)?
פרטי רישום מלאים והיסטוריית החברה
כתובות משרדים, מספרי טלפון ופקס, כתובות דואר אלקטרוני
פעילויות, מוצרים, סימנים מסחריים
מידע על מוטבים, בעלי מניות ומנהלים
סנקציות
Professional Partner OÜ מספקת הערכת סיכון אשראי בלתי תלויה ואת הדוחות הטובים ביותר בנושאי KYC, KYB ו-AML על כל חברה הפועלת בשוק של מדינות חבר העמים, מדינות הבלטיות, אירופה ואסיה.
לצפייה ברשימת המדינות המכוסות ובתכנים הזמינים בכל מדינה, לחץ על הכפתור שלהלן:
בדיקת KYC או KYB / AML
מתי ייתכן שתזדקק לדוח "דע את העסק שלך" (KYB)
כל מי שעובד כיום בזירה הבינלאומית חייב לבדוק את הספקים והלקוחות שלו. בדיקת KYC או KYB / AML ו דוחות אשראי יסייעו בכך.
ישנן סיבות שונות מדוע כדאי להשתמש בשירותי מידע אלה:
בדיקות של ישויות משפטיות לאיתור הלבנת הון ומימון טרור.
בודק אם לא מוטלות סנקציות בינלאומיות על ישויות משפטיות.
חקירות של חשד להלבנת הון ומימון טרור של אנשים פרטיים.
בודק אם לא מוטלות סנקציות בינלאומיות על המשתתפים בישויות משפטיות - אנשים פרטיים.
בדיקות לגבי מי ניהל בעבר ומנהל כיום ישויות משפטיות, ומי אחראי לניהול ישויות משפטיות, והאם לא מוטלות סנקציות בינלאומיות על ישויות אלה.
בדיקות של זהות המוטבים של ישויות משפטיות והאם אותם אנשים משפטיים ו/או טבעיים אינם כפופים לסנקציות בינלאומיות.
בדיקת KYC או KYB / AML
בעת שימוש בדוח "דע את העסק שלך" (KYB) אתה נהנה מהיתרונות הבאים
תמונה ברורה של השותף העסקי שלך, ללא תלות במיקומו
ביטחון שהשותפים העסקיים שלכם אינם מופיעים ברשימת הסנקציות
ידיעה מי מוסמך לייצג באופן רשמי / מוסמך לחתום בשם השותף העסקי
