דוחות אשראי

פרטי רישום מלאים והיסטוריית החברה

כתובות משרדים, מספרי טלפון ופקס, כתובות דואר אלקטרוני

פעילויות, מוצרים, סימנים מסחריים

ספקים ולקוחות עיקריים

מידע על מוטבים, בעלי מניות ומנהלים

נתונים על סניפים וחברות קשורות

מאזן ודוחות רווח והפסד, מידע על בנקים

תביעות, קיום חובות, סנקציות

איתנות פיננסית והמלצות אשראי

מידע נוסף

אימות כושר האשראי של ישויות משפטיות.

בדיקות של ישויות משפטיות לאיתור הלבנת הון ומימון טרור.

מעקב אחר שינויים בגופים משפטיים לצורך בדיקת כושר אשראי ואפשרות להלבנת הון ומימון טרור.

בודק אם לא מוטלות סנקציות בינלאומיות על ישויות משפטיות.

אימות כושר האשראי של אנשים פרטיים.

חקירות של חשד להלבנת הון ומימון טרור של אנשים פרטיים.

בודק אם לא מוטלות סנקציות בינלאומיות על המשתתפים בישויות משפטיות - אנשים פרטיים.

בדיקות לגבי מי ניהל בעבר ומנהל כיום ישויות משפטיות, ומי אחראי לניהול ישויות משפטיות, והאם לא מוטלות סנקציות בינלאומיות על ישויות אלה.

בדיקות של זהות המוטבים של ישויות משפטיות והאם אותם אנשים משפטיים ו/או טבעיים אינם כפופים לסנקציות בינלאומיות.

תמונה ברורה של השותף העסקי שלך, ללא תלות במיקומו

ניתוח הזדמנויות לשיתוף פעולה

טיעונים חזקים להשגת עסקה טובה יותר