KYCまたはKYB / AMLチェック
KYB（Know Your Business）検証は、企業のアンチマネーロンダリングへの対応です。
企業は、自分たちの収入が不正な企業オーナーや株主、マネーロンダリングに悪用されていないかどうかを知る必要があります。
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KYCまたはKYB / AMLチェック
KYB（Know Your Business）レポートには何が書かれているのですか？
登録の詳細と会社沿革
オフィスの住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス
活動内容、製品、商標
受益者、株主、経営陣に関する情報
制裁
Professional Partner OÜ は、CIS、バルト三国、ヨーロッパ、アジアの市場で活動するあらゆる企業について、独立した信用リスク評価と最適なKYC、KYB、AMLレポートを提供します。
対象国および対象国ごとのコンテンツ一覧をご覧になるには、以下のボタンをクリックしてください。
KYCまたはKYB / AMLチェック
KYB（Know Your Business）レポートが必要な場合
国際的な仕事をする人は皆、仕入先や顧客をチェックしなければならなくなった。 KYCまたはKYB / AMLチェックと 信用情報 、そうすることができます。
なぜ、このような情報提供サービスを利用するのか、その目的はさまざまです。
マネーロンダリングやテロ資金調達の可能性がある法人に対する検査。
国際的な制裁措置が法人に適用されないかどうかをチェックします。
自然人に対するマネーロンダリングおよびテロ資金調達の可能性に関する調査。
法人-自然人の参加者に国際的な制裁が適用されていないかどうかをチェックします。
法人の前管理者、管理責任者、国際的な制裁措置が適用されていないかなどを確認する。
法人の受益者は誰か、これらの法人および/または自然人が国際的な制裁の対象になっていないかどうかを確認する。
KYCまたはKYB / AMLチェック
Know Your Business (KYB) レポートを使用すると、以下のような利点があります。
取引先の所在地を問わず、鮮明に把握することが可能
ビジネスパートナーが制裁対象になっていないことへの安心感
ビジネスパートナーを公式に代表する権利/代理で署名する権利を持つ人物の知識
