信用情報
信用情報には、企業との取引を開始する際に考えられるリスクが表示されます。
パートナーが義務を果たせず、支払い不履行に陥る可能性を明確に理解する必要があります。信用情報を活用することで、リスクを最小限に抑えることができます。
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信用情報
信用情報には何が記載されているのでしょうか？
登録の詳細と会社沿革
オフィスの住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス
活動内容、製品、商標
主な仕入先・販売先
受益者、株主、経営陣に関する情報
支店・関連会社に関するデータ
貸借対照表、損益計算書、銀行に関する情報
訴訟、借金の有無、制裁金
信用度、信用推奨度
その他の情報
Professional Partner OÜ は、CIS、バルト諸国、ヨーロッパ、アジアの市場で活動するあらゆる企業について、独立した信用リスク評価と最高の信用報告書を提供します。
対象国および対象国ごとのコンテンツ一覧をご覧になるには、以下のボタンをクリックしてください。
信用情報
信用調査書が必要な場合
国際的な仕事をする人は皆、仕入先や顧客をチェックしなければならなくなった。 信用報告書と KYC, KYB and AML check 、そのために役立ちます。
なぜ、このような情報提供サービスを利用するのか、その目的はさまざまです。
法人の信用度の検証。
マネーロンダリングやテロ資金調達の可能性がある法人に対する検査。
信用度、マネーロンダリングやテロ資金調達の可能性を目的とした法人格の変更の監視。
国際的な制裁措置が法人に適用されないかどうかをチェックします。
自然人の信用度の検証。
自然人に対するマネーロンダリングおよびテロ資金調達の可能性に関する調査。
法人-自然人の参加者に国際的な制裁が適用されていないかどうかをチェックします。
法人の前管理者、管理責任者、国際的な制裁措置が適用されていないかなどを確認する。
法人の受益者は誰か、これらの法人および/または自然人が国際的な制裁の対象になっていないかどうかを確認する。
Professional Partner OÜ は、対象となる企業のすべてのビジネス情報を含む完全かつ正確なオンライン信用報告書を提供する準備ができています。
レポートを注文する信用情報
信用情報を利用すると、以下のようなメリットがあります。
取引先の所在地を問わず、鮮明に把握することが可能
協業機会の分析
より有利な取引を実現するための強い主張
