Регистрация предприятий на Мальдивах осуществляется Регистратором при Министерстве экономического развития, транспорта и торговли, который ведет реестры компаний, товариществ, индивидуальных предпринимателей и кооперативов и публикует их через Реестр предприятий Мальдив на национальном бизнес-портале. Правовая база была перестроена совсем недавно: в конце 2023 года был ратифицирован новый Закон о компаниях, а в 2024 году — новый Закон об иностранных инвестициях; в настоящее время все регистрационные документы выдаются исключительно в электронном виде.

Официальный реестр компаний на Мальдивах

Регистрация относится к ведению министерства, а не суда или палаты. Министерство экономического развития, транспорта и торговли осуществляет регистрацию и управление хозяйствующими субъектами, а также ведёт Реестр предприятий Мальдив, опубликованный на правительственном бизнес-портале по адресу business.egov.mv/BusinessRegistry, где любой желающий может найти зарегистрированные на Мальдивах предприятия и ознакомиться с их данными. Портал позиционирует себя как единое окно для предоставления бизнес-услуг и также предоставляет услугу по резервированию наименования, с помощью которой предлагаемое название предприятия проверяется и направляется на утверждение.

Нормативно-правовая база является весьма новой, и любому, кто работает с устаревшими материалами, необходимо знать, какая её часть была заменена:

  • Закон о компаниях № 7/2023, принятый Народным Меджлисом 5 декабря 2023 года, ратифицированный Президентом 27 декабря 2023 года и вступивший в силу с момента публикации в правительственной газете в тот же день, а также Закон о компаниях (первая поправка) № 18/2024. Он заменил действовавший в течение длительного времени Закон о компаниях № 10/96.
  • Закон о регистрации предпринимательской деятельности № 18/2014 с поправками № 20/2019 и № 12/2024, который определяет общие рамки регистрации предпринимательской деятельности.
  • Закон «Об индивидуальных предпринимателях» № 19/2014 с поправкой № 24/2021.
  • Закон «О товариществах» № 13/2011 с поправкой № 2/2016.
  • Закон «О кооперативах» № 3/2007.
  • Закон об иностранных инвестициях № 11/2024, регулирующий привлечение иностранных инвестиций.

На Мальдивах ведётся единый реестр, охватывающий как юридические лица, так и индивидуальных предпринимателей: компании, товарищества, индивидуальные предприниматели и кооперативы регистрируются одним и тем же министерством и включаются в один и тот же Реестр предприятий. Наряду с этим министерство осуществляет регистрацию хозяйственной деятельности, регистрацию и классификацию малых и средних предприятий, регистрацию компаний местных органов власти в соответствии с законодательством о децентрализации, оформление экспортной и импортной документации, а также выдачу разрешений на получение деловых и корпоративных виз для резидентов.

Официальные акты Регистратора публикуются в «Вестнике Регистратора» на сайте trade.gov.mv, где обнародуются сведения о регистрации, внесении изменений и снятии с регистрации. Все деловые документы выдаются исключительно в электронном виде, а оказание услуг централизовано через сервисный центр № 1500 при министерстве.

Юридические формы, которые могут быть зарегистрированы на Мальдивах

В законодательстве Мальдив английский язык используется наряду с дивехи, и Министерство публикует информацию о своих регистрационных услугах на английском языке, поэтому в приведённых ниже формах указаны их официальные английские названия.

Категории компаний в соответствии с Законом о компаниях № 7/2023:

  • Частная компания — компания с ограниченным кругом участников, акции которой не подлежат свободной передаче; стандартная организационно-правовая форма для предприятий с внутренним и иностранным капиталом на Мальдивах, при этом ответственность акционеров ограничивается принадлежащими им акциями.
  • Публичная компания — компания, акции которой могут предлагаться широкой общественности, при этом на неё распространяются более строгие требования к корпоративному управлению и раскрытию информации.
  • Государственная компания — компания, учрежденная указом президента или в соответствии с законом, посредством которой государство осуществляет коммерческую деятельность.
  • Компания местного самоуправления — компания, созданная органом местного самоуправления в рамках системы децентрализации и зарегистрированная Министерством наравне с любой другой компанией.
  • Компания с иностранными инвестициями — организационная форма, посредством которой международный инвестор осуществляет деятельность на Мальдивах, разрешённая в соответствии с Законом об иностранных инвестициях № 11/2024 и зарегистрированная в качестве компании в Регистраторе.

Другие формы, подлежащие регистрации:

  • Индивидуальное предприятие — предприятие, принадлежащее одному физическому лицу в соответствии с Законом об индивидуальных предприятиях № 19/2014, которое несет личную ответственность по обязательствам предприятия; зарегистрировано в Министерстве и внесено в Реестр предприятий.
  • Товарищество — образовано в соответствии с Законом о товариществах № 13/2011 двумя или более лицами, совместно ведущими предпринимательскую деятельность, при этом партнеры несут ответственность на условиях, установленных данным Законом и договором о товариществе.
  • Кооператив —организация, принадлежащая членам в соответствии с Законом о кооперативах № 3/2007, используемая в рыболовстве, сельском хозяйстве и общественных предприятиях.

Поскольку Закон о компаниях № 7/2023 был принят совсем недавно, описания мальдивского корпоративного права, составленные до 2024 года — включая классификацию компаний, требования к управлению и реестры, которые компания обязана вести, — следует считать утратившими силу.

Информация, доступная в реестре

Реестр предприятий является общедоступной базой данных: поиск выдает зарегистрированные на Мальдивах предприятия вместе с их реквизитами, что позволяет подтвердить существование контрагента, его точное зарегистрированное название, регистрационный номер, тип юридического лица, статус и юридический адрес без необходимости создания учетной записи. Услуга резервирования названия на том же портале показывает, доступно ли предлагаемое название, что на практике также позволяет выяснить, не занято ли уже похожее название.

Закон о компаниях № 7/2023 обязывает компанию вести ряд установленных законом реестров и подавать их, а также информацию об изменениях в них, в Регистратор. Эти реестры охватывают участников или акционеров с указанием долей владения, директоров с их идентификационными данными и записями о назначении, секретаря компании, сведения о значимых бенефициарных владельцах, уставный капитал, включая классы акций, условия передачи и оценку, а также юридический адрес и адреса для получения корреспонденции. Подача документов в Регистратор требуется в случае изменений в уставе, в размере капитала, в составе совета директоров, а также при раскрытии финансовой информации; кроме того, необходимо представлять и регистрировать годовую отчетность, отчеты аудитора и заявления директоров.

Поскольку в «Вестнике регистратора» публикуются акты регистратора, хронологию деятельности мальдивской юридической лица — её регистрацию, изменения и любую отмену регистрации — можно отследить по официальному опубликованному источнику, а не только по свидетельствам.

Что не раскрывается в реестре

Существенные сведения о бенефициарных владельцах хранятся в реестре компаний, а не в открытом наборе данных. Закон о компаниях № 7/2023 обязывает компании вести учет этих сведений и подавать их в Регистратуру, однако поиск в Реестре предприятий построен на идентификации самого предприятия, а не на поиске бенефициарных владельцев, поэтому не следует предполагать, что информация о конечных владельцах доступна для общественности так же, как название и статус компании.

Объем информации, публикуемой в Интернете, также ограничен по сравнению с европейскими реестрами. Реестр предприятий предоставляет идентификационные данные; поданные документы — учредительные документы, решения, реестры акций, годовые отчеты и аудиторские заключения — поступают в Регистратуру и формируют досье компании, однако для их получения необходимо направить запрос в Министерство, а не просто скачать их. Разрешения на иностранные инвестиции регулируются Законом об иностранных инвестициях и выдаются отдельно от процедуры регистрации компании, а отраслевые разрешения в сфере туризма, рыболовства, банковской деятельности и других регулируемых видов деятельности выдаются компетентными органами и не регистрируются в Реестре предприятий.

Документы, которые можно получить из реестра

  • Свидетельство о регистрации компании — электронный документ, подтверждающий, что компания зарегистрирована Регистратором, с указанием её названия, регистрационного номера и даты регистрации; основной документ, подтверждающий юридическое существованиекомпании для банков, тендеров и контрактов.
  • Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, товарищества или кооператива — аналогичный документ для других подлежащих регистрации организационно-правовых форм, в котором указаны владелец или партнеры, а также регистрационные данные.
  • Запись в Реестре предприятий — опубликованная информация о зарегистрированном предприятии: название, регистрационный номер, вид юридического лица, статус и адрес; первая проверка, которую обычно проводят при работе с мальдивским контрагентом.
  • Устав компании — учредительный документ, поданный в Регистрационную палату в соответствии с Законом о компаниях № 7/2023, в котором определены цели деятельности, уставный капитал, правила передачи акций, а также полномочия директоров и общего собрания акционеров.
  • Реестр участников и учет акций — учет акционеров с указанием долей владения, классов акций и операций по их передаче, который ведётся компанией и подаётся в Регистратор.
  • Реестр директоров и секретаря — записи об идентификации и назначении директоров и секретаря компании, а также документы, фиксирующие изменения в составе совета директоров.
  • Годовая отчетность, отчет аудитора и заявление членов совета директоров — финансовые документы, которые в соответствии с Законом о компаниях подлежат представлению в Регистратор и регистрации.
  • Документы об изменениях в уставе и акционерном капитале — уведомления и решения, на основании которых регистрируются поправки к уставу и изменения в размере акционерного капитала.
  • Уведомления в «Вестнике регистратора» — официальные опубликованные объявления о регистрации, изменениях и снятии с регистрации, в которых указывается дата каждого события.
  • Документы о регистрации иностранных инвестиций — разрешения и регистрации в соответствии с Законом об иностранных инвестициях № 11/2024, на основании которых иностранный инвестор допускается к деятельности, а его мальдивская компания регистрируется.

Часто задаваемые вопросы

Что представляет собой официальный реестр предприятий на Мальдивах?

Это Реестр предприятий Мальдивских Островов, который ведётся Регистратором при Министерстве экономического развития, транспорта и торговли и публикуется на национальном бизнес-портале по адресу business.egov.mv; он охватывает компании, товарищества, индивидуальных предпринимателей и кооперативы.

Какой закон регулирует деятельность мальдивских компаний в настоящее время?

Закон о компаниях № 7/2023, принятый 5 декабря 2023 года и ратифицированный 27 декабря 2023 года, а также Закон о первой поправке к нему № 18/2024. Он заменил предыдущий Закон о компаниях № 10/96, поэтому описания мальдивского корпоративного права, датированные до 2024 года, утратили актуальность.

Можно ли проверить информацию о мальдивской компании в Интернете?

Да. Реестр предприятий на Бизнес-портале позволяет любому пользователю найти зарегистрированные компании и ознакомиться с их данными. Копии поданных документов получают в Министерстве, а не загружают, и все деловые документы теперь выдаются исключительно в электронном виде.

Регистрируются ли индивидуальные предприниматели на Мальдивах?

Да. Индивидуальное предпринимательство регистрируется в соответствии с Законом об индивидуальных предпринимателях № 19/2014 в том же министерстве и включается в тот же Реестр предприятий, что и компании, хотя владелец по-прежнему несет личную ответственность по обязательствам предприятия.

Как иностранный инвестор может зарегистрировать предприятие на Мальдивах?

Через компанию с иностранными инвестициями — одну из пяти категорий компаний, предусмотренных Законом о компаниях № 7/2023. Допуск самой инвестиции регулируется Законом об иностранных инвестициях № 11/2024 и осуществляется Министерством одновременно с регистрацией компании.

Ведётся ли учёт бенефициарных владельцев?

Да, в рамках обязательного реестра. Закон о компаниях № 7/2023 обязывает компании вести учет и подавать в Регистратор сведения о значимых бенефициарных владельцах. Речь идет об обязательстве по подаче документов, а не об открытом публичном поиске, поэтому информацию о конечных владельцах невозможно получить непосредственно при поиске в Реестре предприятий.

Источники

  • Деловой портал Мальдивских Островов, Министерство экономического развития, транспорта и торговли — https://business.egov.mv/
  • Реестр предприятий Мальдив (публичный поиск зарегистрированных предприятий) — https://business.egov.mv/BusinessRegistry
  • Министерство экономического развития, транспорта и торговли — Услуги для бизнеса — https://trade.gov.mv/en/business-services/
  • Министерство экономического развития, транспорта и торговли — Законы и нормативные акты — https://trade.gov.mv/en/laws-and-regulations/
  • Министерство экономического развития, транспорта и торговли — Закон о компаниях № 7/2023 — https://trade.gov.mv/en/companies-act-7-2023/
  • Министерство экономического развития, транспорта и торговли — Вестник Регистратора — https://trade.gov.mv/en/registrars-gazette/
  • Администрация Президента — ратификация Закона о компаниях — https://presidency.gov.mv/Press/Article/29505
  • oneGov — Министерство экономического развития, транспорта и торговли (профиль государственного органа) — https://one.gov.mv/entities/MED

Ключевые слова

реестр предприятий Мальдив, реестр компаний Мальдив, Реестр предприятий Мальдив, Регистратор компаний Мальдив, Закон о компаниях № 7/2023, организационно-правовые формы Мальдив, частная компания на Мальдивах, индивидуальное предпринимательство на Мальдивах, документы компании на Мальдивах, Вестник Регистратора Мальдив, иностранные инвестиции на Мальдивах, business.egov.mv