Проверка KYC или KYB / AML
Проверка Know Your Business (KYB) - это проверка компании на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег.
Компаниям необходимо знать, не злоупотребляют ли их доходами коррумпированные владельцы бизнеса, акционеры и отмыватели денег.
Узнать больше
Проверка KYC или KYB / AML
Что вы найдете в отчете Know Your Business (KYB)?
Полные сведения о регистрации и история компании
Адреса офисов, номера телефона и факса, адреса электронной почты
Виды деятельности, продукты, товарные знаки
Информация о бенефициарах, акционерах и менеджерах
Санкции
Professional Partner OÜ предоставляет независимую оценку кредитного риска и лучшие отчеты KYC, KYB, AML по любой компании, работающей на рынке СНГ, стран Балтии, Европы и Азии.
Чтобы просмотреть полный список стран и доступный контент по каждой стране, нажмите кнопку ниже:
Проверка KYC или KYB / AML
Когда вам может понадобиться отчет "Знай свой бизнес" (KYB)
Все, кто работает на международном уровне, теперь должны проверять своих поставщиков и клиентов. В этом поможет проверка KYC или KYB / AML и Кредитные отчеты.
Существуют различные цели, для которых необходимо использовать эти информационные услуги:
Проверки юридических лиц на предмет возможного отмывания денег и финансирования терроризма.
Проверяет, не применяются ли международные санкции к юридическим лицам.
Расследования возможного отмывания денег и финансирования терроризма в отношении физических лиц.
Проверяет, не применяются ли международные санкции к участникам юридических лиц - физическим лицам.
Проверяет, кто руководил ранее и руководит юридическими лицами и несет ответственность за управление юридическими лицами и не применяются ли международные санкции к этим лицам.
Проверяет, кто является бенефициарами юридических лиц и не подпадают ли эти юридические и/или физические лица под международные санкции.
Проверка KYC или KYB / AML
При использовании отчета "Знай свой бизнес" (KYB) вы получаете следующие преимущества
Четкое представление о вашем деловом партнере независимо от его местонахождения
Уверенность в том, что ваши деловые партнеры не находятся в санкционном списке
Знание того, кто имеет право официально представлять / имеет право подписи от имени делового партнера
