KYC- eller KYB-/AML-kontroll
KYB-verifiering (Know Your Business) är ett företags efterlevnad av reglerna för bekämpning av penningtvätt.
Företagen måste veta om deras inkomster missbrukas av korrupta företagare, aktieägare och penningtvättare.
Läs mer
KYC- eller KYB-/AML-kontroll
Vad hittar du i en Know Your Business-rapport (KYB)?
Fullständiga registreringsuppgifter och företagshistorik
Kontorsadresser, telefon- och faxnummer, e-postadresser.
Verksamhet, produkter, varumärken
Information om stödmottagare, aktieägare och chefer
Sanktioner
Professional Partner OÜ tillhandahåller en oberoende kreditriskbedömning och de bästa KYC-, KYB- och AML-rapporterna för alla företag som är verksamma på marknaderna i OSS, Baltikum, Europa och Asien.
Klicka på knappen nedan för att se hela listan över de länder som omfattas och tillgängligt innehåll för varje land:
KYC- eller KYB-/AML-kontroll
När du kan behöva en Know Your Business-rapport (KYB-rapport)
Alla som arbetar internationellt måste nu kontrollera sina leverantörer och kunder. KYC- eller KYB/AML-kontroller och Kreditupplysningar hjälper till med detta.
Det finns olika skäl till varför du bör använda dessa informationstjänster:
Inspektioner av juridiska personer för att upptäcka eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kontrollerar om internationella sanktioner inte tillämpas på juridiska personer.
Utredningar av eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism som rör fysiska personer.
Kontrollerar om internationella sanktioner inte tillämpas på deltagare från juridiska personer - fysiska personer.
Kontroller av vem som tidigare förvaltat och förvaltar juridiska personer och är ansvarig för förvaltningen av juridiska personer och om internationella sanktioner inte tillämpas på dessa personer.
Kontroller av vilka som är mottagare av juridiska personer och om dessa juridiska och/eller fysiska personer inte omfattas av internationella sanktioner.
KYC- eller KYB-/AML-kontroll
När du använder en Know Your Business-rapport (KYB) får du följande fördelar
Tydlig bild av din affärspartner oavsett var han eller hon befinner sig
Förtroende för att dina affärspartner inte finns med på sanktionslistan.
Kunskap om vem som har rätt att företräda officiellt/har rätt att skriva under för affärspartnerns räkning.
