KKK – Krediidiaruanne Usbekistanis
Kas välismaalased saavad juurdepääsu Usbekistani ametlikule äriregistrile?
Ei. Usbekistani ametlik äriregister on kättesaadav ainult kohalikele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kellel on riiklik isikutunnistus. Meie ettevõttel on aga Usbekistanis kohalik esindus, mis võimaldab meil registrile juurde pääseda ja oma klientide jaoks andmeid koguda.
Kuidas toimib ettevõtete otsing Usbekistanis?
Ametlikus registris saab otsida ainult registreerimiskoodi (OKPO) järgi. Paljudel klientidel pole seda koodi. Meie süsteem võimaldab otsida ettevõtteid registreerimiskoodi, maksumaksja koodi ja juriidilise nime järgi. Meie veebipõhine andmebaas sisaldab üle 1 000 000 juriidilise isiku.
Kui tihti uuendatakse Usbekistani ettevõtete andmebaasi?
Tehniliste piirangute tõttu uuendatakse ametlikku andmebaasi maksimaalselt üks kord aastas ning uute ettevõtete loomist ei ole võimalik jälgida. Seetõttu uuendame oma andmebaasi iga ettevõtte puhul eraldi iga paari aasta järel. Krediidiaruannete jaoks kogume aga teavet iga juriidilise isiku kohta reaalajas.
Kas Usbekistani ettevõtete finantsandmed on avalikult kättesaadavad?
Jah, kuid ainult osaliselt. Finantsaruanded on avalikult kättesaadavad börsil noteeritud aktsiaseltside (umbes 600 ettevõtet) puhul. Piiratud vastutusega äriühingute (LLC) finantsandmed on avalikkusele kättesaamatud. Selle asemel hindame käivet ja kasumit maksude maksmise andmete alusel ning teostame alternatiivseid kontrolle.
Millised alternatiivsed kontrollid on Usbekistanis LLC-de jaoks kättesaadavad?
Isegi ilma avalikult kättesaadavate finantsandmeteta saame:
- kontrollida negatiivset teavet (pankrot, likvideerimine, kohtuvaidlused, maksuvõlad)
- Hinnata aastakäivet ja kasumit maksude maksmise andmete põhjal
- kontrollida omandisuhteid, litsentse, kinnisvara, pakkumisi ja ärisuhteid
Milliseid allikaid kasutatakse täieliku krediidiaruande koostamiseks Usbekistanis?
Me kogume andmeid mitmest ametlikust ja sisemisest allikast, sealhulgas:
- Ühtne portaal interaktiivseteks riigiteenusteks (registreerimisandmed, aktsionärid, juhatuse liikmed, audiitorid, töötajad, pantid, pangakontod, maksuameti antud jätkusuutlikkuse hinnang)
- Katastriamet (kinnisvara omandiline kuuluvus)
- Justiitsministeerium (litsentsid)
- Majandus- ja rahandusministeerium (pakkumised)
- Vabariigi börs „Toshkent” (aktsiaseltsid)
- Tehnilise reguleerimise amet (väliskaubanduse andmed)
- Riigivaraamet (pankrotid)
- Kohalikud kohtud (kõik kohtuasjad viimase 10 aasta jooksul)
- Riiklik komitee (maksuvõlad ja makstud maksud)
- Meie enda süsteemid (krediidihinnang, sanktsioonide kontroll 446 nimekirja alusel, majandusprognoosid)
📊 Meie Usbekistani andmed ülevaatlikult
üle 1 000 000
juriidilist isikut
üle 600
finantsaruanded
33
unikaalset allikat
446
Sanktsioonide nimekirjad 203 unikaalsest allikast
Allpool on loetletud allikad, millele tugineme Uzbekistanis asuvate ettevõtete kohta värskelt uuritud (reaalajas) täieliku aruande (krediidiaruande) koostamisel:
| Andmete tüüp | Allikas |
|---|---|
| Ettevõtte registreerimisandmed, äritegevus, aktsionärid, juhatuse liikmed, töötajate arv, kontaktandmed, pangakontod, audiitori andmed, kaubanduslikud pantid, maksuameti antud jätkusuutlikkuse reiting | Usbekistani Vabariigi interaktiivsete riigiteenuste ühtne portaal |
| Kinnisvara omand | Usbekistani Vabariigi majandus- ja rahandusministeeriumi alluvuses tegutsev kinnistusamet |
| Litsentsid | Usbekistani Vabariigi Justiitsministeerium |
| Hanked | |
| Usbekistani ja välisriikide äriühingute juhatajate ja aktsionäride ärisuhted | Sisemine andmebaas |
| Andmed börsil noteeritud aktsiaseltside kohta | Vabariigi börs „Toshkent” |
| Välismajandustegevuse andmed (eksport/import, kliendid/tarnijad) |
|
| Pankrotiandmed | Usbekistani Vabariigi riigivara haldamise agentuur |
| OÜde prognoositavad finantsnäitajad (käive ja kasum) | Sisemine süsteem maksude kaudu |
| Esimese astme kohtud, apellatsioonikohtud, lõplikud apellatsioonikohtud, ringkonnakohtud, muud kohtud viimase 10 aasta jooksul | Usbekistani Vabariigi ülemkohus |
| Maksuvõlad, makstud maksude summad | Usbekistani riiklik komitee |
| Krediidihinnang, sanktsioonide kontroll (446 nimekirja, 203 unikaalset allikat), majandusprognoos ja riigi arengu näitajad |
Oma süsteem |
-
| Alusta ettevõtete otsingut | Krediidiaruande tellimine | Krediidiaruande näidis |
Võtmesõnad
Usaldusväärsuse aruanded Usbekistanis, Usbekistani Vabariigi interaktiivsete riigiteenuste ühtne portaal, Usbekistani Vabariigi majandus- ja rahandusministeeriumi alluvuses tegutsev kinnistusamet, Usbekistani Vabariigi justiitsministeerium, Usbekistani Vabariigi majandus- ja rahandusministeerium, Usbekistani Vabariigi vabariiklik börs «Toshkent», Usbekistani ministrite kabineti alluvuses tegutsev tehnilise reguleerimise agentuur, Usbekistani Vabariigi riigivara haldamise agentuur, Usbekistani Vabariigi ülemkohus, Usbekistani riiklik komitee
