UKK – Luottotiedot Kazakstanissa

Miksi ulkomaiset käyttäjät eivät voi käyttää Kazakstanin yritysrekisteriä suoraan?

Virallinen yritysrekisteri on käytettävissä vain paikallisille yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille, jotka tarvitsevat paikallisen henkilötodistuksen. Meillä on kuitenkin paikallinen toimipiste, jonka kautta voimme hankkia yritystietoja asiakkaidemme puolesta.

Miten yrityshaku toimii alustallanne?

Omayrityshaku tukee hakuja paitsi rekisteröintinumeron (BIN) (БИН - Бизнес-идентификационный номер), vaan myös verotunnisteen tai virallisen nimen perusteella. Ylläpidämme yli 800 000 oikeushenkilön tietokantaa ja päivitämme sen kuukausittain tarkkuuden varmistamiseksi.

Millä yrityksillä on julkisesti saatavilla olevia taloudellisia tietoja Kazakstanissa?

Julkiset tilinpäätökset ovat saatavilla vain osakeyhtiöille (noin 2 500 yritystä ) valtion portaalin kautta. Osakeyhtiöt (LLC) pitävät taloudelliset tietonsa salaisina.

Mitä vaihtoehtoisia tietoja käytätte LLC-yhtiöistä?

LLC-yhtiöiden osalta tarkistamme negatiiviset tiedot, kuten konkurssit, oikeudenkäynnit, verovelat ja epäluotettavan verovelvollisen aseman. Arvioimme myös liikevaihdon ja voiton verotietojen perusteella.

Mitkä tietolähteet sisältyvät täydelliseen luottoraporttiin?

Keräämme tietoja laajasta valikoimasta virallisia ja sisäisiä lähteitä, mukaan lukien:

  • Yrityksen rekisteröinti, toiminta, osakkeenomistajat, johtajat, sivuliikkeet, tytäryhtiöt, rasitukset – eGov.kz-sivuston kautta
  • Tavaramerkit ja lisenssit – kansallisen teollisoikeusviraston ja eGov.kz:n kautta
  • Johtajien suhteet, rekisteröintihistoria, johtajien ja osakkaiden ulkomaiset suhteet – sisäisen tietokantamme kautta
  • Maksetut verot, vienti-/tuontitiedot – valtion veroviraston kautta
  • Pörssilistaukset – Kazakstanin pörssin kautta
  • Työntekijämäärät – tilastoministeriön kautta
  • Konkurssi, oikeustapaukset, taloudelliset tiedot – paikallisten tuomioistuinten, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kautta
  • Luottokelpoisuusarviot, sanktiotarkastukset, talousennusteet – sisäisten järjestelmien kautta

Kuinka usein tiedot päivitetään?

Yritys- ja asiakassuhteiden hakuun käyttämämme ydintietokanta päivitetään kuukausittain. Luottoraporttia (täydellistä raporttia) laadittaessa keräämme kuitenkin kaikki tiedot reaaliajassa yritysrekisteristä, paikallisista tuomioistuimista ja muista virallisista lähteistä varmistaaksemme, että jokainen raportti sisältää tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot.

📊 Kazakstanin tietojen kattavuus yhdellä silmäyksellä

800 000+

oikeushenkilöä

2 500+

osakeyhtiöiden tilinpäätökset

28
Ainutlaatuiset lähteet

446
Sanktioluettelot 203 ainutlaatuisesta lähteestä

 

Alla on lueteltu lähteet, joita käytämme laatiessamme tuoreen (reaaliaikaisen) täyden raportin (luottoraportin) Kazakstanin yrityksistä:

Tietotyyppi Lähde Suora linkki lähteeseen
Yrityksen rekisteröintitiedot, liiketoiminta, osakkeenomistajat, johtajat, tytäryhtiöt, sivuliikkeet, rasitukset Kazakstanin tasavallan sähköinen hallinto https://egov.kz/cms/en
Tavaramer Kansallinen teollisoikeusinstituutti  
Lisenssit Kazakstanin tasavallan sähköinen hallinto https://egov.kz/cms/en
Johtajan liikesuhteet muissa kazakstanilaisissa yrityksissä, historialliset rekisteröintitiedot viimeiseltä 10 vuodelta, yhteystiedot, johtajien ja osakkaiden liikesuhteet ulkomaisissa yrityksissä Sisäinen tietokanta  
Maksetut verot

Valtion verovirasto

https://kgd.gov.kz/
Pörssiin listattujen osakeyhtiöiden tiedot Kazakstanin pörssi https://kase.kz/en/
Ulkomaankaupan tiedot (vienti/tuonti, asiakkaat/toimittajat)
  • Meriliikenteen tietokannat
  • Valtion verovirasto
  • Sisäinen järjestelmä vientiin ja tuontiin liittyvien veromaksujen kautta

https://kgd.gov.kz/
Työntekijöiden lukumäärä Tilastoministeriö https://stat.gov.kz/
LLC-yhtiöiden arvioidut taloudelliset indikaattorit (liikevaihto ja voitto) Sisäinen järjestelmä verojen kautta  
Oikeustapaukset Kazakstanissa Paikalliset tuomioistuimet Kazakstanissa https://sud.gov.kz/
Tietoa konkurssista, selvitystilasta, uudelleenjärjestelyistä, tilinpäätöksistä (vain osakeyhtiöille), luetteloiden tarkistamisesta, kuten “Epäluotettavat veronmaksajat”, “Verotuksessa fiktiivistä liiketoimintaa harjoittavat veronmaksajat”, “Luettelo verovelvollisista, joilla on tulli-, vero- ja sakkorästejä” ja muut; verovelat; tarjouskilpailut Valtiovarainministeriö https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=en
Kolmansille osapuolille olevien velkojen tarkistus (mukaan lukien täytäntöönpanomenettelyt)

https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en
Luottokelpoisuusarvio, seuraamusten tarkastus (446 luetteloa, 203 ainutlaatuista lähdettä), talousennusteet ja maan kehityksen indikaattorit Oma järjestelmä  

 

Aloita yritysten haku Tilaa luottoraportti  luottoraportin näyte

 

Avainsanat

Yritysrekisteri Kazakstanissa, Luottotiedot Kazakstanissa, Kazakstanin sähköinen hallinto, Kazakstanin pörssi, Kazakstanin valtiovarainministeriö, Kazakstanin oikeusministeriö, Kazakstanin tilastoministeriö