GYIK – Hiteljelentés Kazahsztánban

Miért nem férhetnek hozzá a külföldi felhasználók közvetlenül a kazah üzleti nyilvántartáshoz?

A hivatalos kazahsztáni cégnyilvántartás csak helyi magánszemélyek és jogi személyek számára hozzáférhető, helyi személyi igazolvány bemutatásával. Mi azonban helyi képviselettel rendelkezünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleink nevében üzleti adatokat szerezzünk be.

Hogyan működik a cégkeresés a platformon?

Saját cégkereső nem csak regisztrációs szám (BIN) (БИН - Бизнес-идентификационный номер), hanem adóazonosító szám vagy hivatalos név alapján is. Több mint 800 000 jogi személy adatbázisát tartjuk karban , amelyet havonta frissítünk a pontosság érdekében.

Mely cégek rendelkeznek nyilvánosan hozzáférhető pénzügyi adatokkal Kazahsztánban?

Nyilvános pénzügyi kimutatások csak a következő társaságok esetében állnak rendelkezésre részvénytársaságok (körülbelül 2500 szervezet ) esetében érhetők el a kormányzati portálon. A korlátolt felelősségű társaságok (LLC) pénzügyi adatait titokban tartják.

Milyen alternatív adatokat használnak az LLC-k esetében?

Az LLC-k esetében ellenőrizzük a negatív információkat, beleértve a csődöket, a peres ügyeket, az adósságokat és a megbízhatatlan adófizetői státuszt. Az adófizetési adatok alapján becsüljük a forgalmat és a nyereséget is.

Milyen adatforrások szerepelnek a teljes hiteljelentésben?

Adatokat gyűjtünk számos hivatalos és belső forrásból, többek között:

  • Cégbejegyzés, tevékenység, részvényesek, vezetők, fióktelepek, leányvállalatok, terhek – az eGov.kz oldalon keresztül
  • Védjegyek és engedélyek – a nemzeti szellemi tulajdonjogi hivatal és az eGov.kz oldalon keresztül
  • Igazgatói kapcsolatok, nyilvántartási előzmények, vezetők és részvényesek külföldi kapcsolata – belső adatbázisunkon keresztül
  • Fizetett adók, export/import adatok – az Állami Bevételi Bizottságon keresztül
  • Tőzsdei jegyzés – a Kazahsztáni Értéktőzsdén keresztül
  • Alkalmazottak száma – a Statisztikai Minisztériumon keresztül
  • Csőd, bírósági ügyek, pénzügyi adatok – helyi bíróságok, Pénzügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium
  • Hitelképességi értékelések, szankciók ellenőrzése, gazdasági előrejelzések – belső rendszereinkből

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

A vállalatok és kapcsolatok kereséséhez használt alapadatbázisunkat havonta frissítjük. A hiteljelentés (teljes jelentés) elkészítésekor azonban valós időben gyűjtjük össze az összes információt a cégnyilvántartásból, a helyi bíróságoktól és különböző más hivatalos forrásokból, hogy minden jelentés a legpontosabb és legfrissebb információkat tartalmazzon.

📊 Kazahsztáni adatlefedettségünk áttekintése

800 000+

jogi személy

2500+

részvénytársaságok pénzügyi kimutatásai

28
Egyedi források

446
szankciós listák 203 egyedi forrásból

 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a forrásokat, amelyekre támaszkodunk a kazahsztáni vállalatokról szóló, frissen kutatott (valós idejű) teljes jelentés (hiteljelentés) elkészítésekor:

Adattípus Forrás Közvetlen link a forráshoz
Cégbejegyzési adatok, üzleti tevékenység, részvényesek, igazgatók, leányvállalatok, fióktelepek, terhek Kazahsztán Köztársaság e-kormányzati portálja https://egov.kz/cms/en
Védjegy Nemzeti Szellemi Tulajdon Intézet  
Engedélyek Kazahsztán Köztársaság e-kormányzati hivatala https://egov.kz/cms/en
Az igazgató üzleti kapcsolata más kazah vállalatokkal, az elmúlt 10 év történelmi nyilvántartási adatai, elérhetőségek, az igazgatók és részvényesek üzleti kapcsolata külföldi vállalatokkal Belső adatbázis  
Fizetett adók összege

Állami Bevételi Bizottság

https://kgd.gov.kz/
A tőzsdén jegyzett részvénytársaságokra vonatkozó adatok Kazahsztáni Értéktőzsde https://kase.kz/en/
Külföldi gazdasági tevékenységre vonatkozó adatok (export/import, ügyfelek/beszállítók)
  • Tengeri szállítási adatbázisok
  • Állami Bevételi Bizottság
  • Belső rendszer az exporttal és importtal kapcsolatos adófizetések révén

https://kgd.gov.kz/
Alkalmazottak száma Statisztikai Minisztérium https://stat.gov.kz/
Becsült pénzügyi mutatók az LLC-k számára (forgalom és nyereség) Belső rendszer adófizetésen keresztül  
Bírósági ügyek Kazahsztánban Kazahsztáni helyi bíróságok https://sud.gov.kz/
Információk csődökről, felszámolásokról, átszervezésekről, pénzügyi kimutatásokról (csak részvénytársaságok esetében), olyan listák ellenőrzése, mint például „Megbízhatatlan adófizetők”, „Fiktív üzleti tevékenységet folytató adófizetők”, „Vám-, adó- és bírsághátralékokkal rendelkező adófizetők listája” és egyéb listák; adótartozások; pályázatok Pénzügyminisztérium https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=en
Harmadik felek felé fennálló tartozások ellenőrzése (végrehajtási eljárásokkal együtt)

https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en
Hitelképességi vélemény, szankciók ellenőrzése (446 lista, 203 egyedi forrás), gazdasági előrejelzés és országfejlesztési mutatók Saját rendszer  

 

Cégkeresés indítása Hiteljelentés megrendelése  hiteljelentés minta

 

Kulcsszavak

Kazahsztáni cégnyilvántartás, Kazahsztáni hiteljelentések, Kazahsztán e-kormányzati szolgáltatásai, Kazahsztáni Értéktőzsde, Kazahsztáni Pénzügyminisztérium, Kazahsztáni Igazságügyi Minisztérium, Kazahsztáni Statisztikai Minisztérium