Kontrola KYC alebo KYB / AML
Overenie Know Your Business (KYB) je overenie súladu spoločnosti s predpismi proti praniu špinavých peňazí.
Spoločnosti musia vedieť, či ich príjmy nezneužívajú skorumpovaní majitelia firiem, akcionári a subjekty zaoberajúce sa praním špinavých peňazí.
Zistite viac
Kontrola KYC alebo KYB / AML
Čo nájdete v správe Know Your Business (KYB)?
Úplné registračné údaje a história spoločnosti
Kancelárske adresy, telefónne a faxové čísla, e-mailové adresy
Činnosti, produkty, ochranné známky
Informácie o príjemcoch, akcionároch a manažéroch
Sankcie
Professional Partner OÜ poskytuje nezávislé hodnotenie úverového rizika a najlepšie správy o KYC, KYB a AML o všetkých spoločnostiach pôsobiacich na trhu SNŠ, pobaltských štátov, Európy a Ázie.
Ak si chcete pozrieť celý zoznam krajín, na ktoré sa vzťahuje, a dostupný obsah pre každú krajinu, kliknite na tlačidlo nižšie:
Kontrola KYC alebo KYB / AML
Kedy môžete potrebovať správu Know Your Business (KYB)
Každý, kto pracuje na medzinárodnej úrovni, musí teraz kontrolovať svojich dodávateľov a zákazníkov. Pomôže vám pri tom kontrola KYC alebo KYB / AML a Úverové správy.
Existujú rôzne účely, prečo by ste mali využívať tieto informačné služby:
Inšpekcie právnických osôb zamerané na možné pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.
Kontroluje, či sa medzinárodné sankcie neuplatňujú na právnické osoby.
Vyšetrovanie možného prania špinavých peňazí a financovania terorizmu fyzických osôb.
Kontroluje, či sa na účastníkov právnických osôb - fyzických osôb nevzťahujú medzinárodné sankcie.
Kontroluje, kto riadil a riadi právnické osoby a je zodpovedný za riadenie právnických osôb a či sa na tieto subjekty nevzťahujú medzinárodné sankcie.
Kontrola, kto sú príjemcovia právnických osôb a či sa na tieto právnické a/alebo fyzické osoby nevzťahujú medzinárodné sankcie.
Kontrola KYC alebo KYB / AML
Pri používaní správy Know Your Business (KYB) získate tieto výhody
Jasný prehľad o vašom obchodnom partnerovi bez ohľadu na jeho umiestnenie
istota, že vaši obchodní partneri nie sú na sankčnom zozname
Znalosť toho, kto má právo oficiálne zastupovať / má právo podpisovať v mene obchodného partnera
