Често задавани въпроси – Кредитен доклад в Казахстан

Защо чуждестранните потребители не могат да имат пряк достъп до казахстанския търговски регистър?

Официалният търговски регистър в Казахстан е достъпен само за местни физически и юридически лица, които притежават местна лична карта. Ние обаче поддържаме местно присъствие, което ни позволява да получаваме бизнес данни от името на нашите клиенти.

Как работи търсенето на фирми на вашата платформа?

Нашият собствен търсене на фирми поддържа търсене не само по регистрационен номер (BIN) (БИН - Бизнес-идентификационный номер), но и по данъчен номер или юридическо име. Поддържаме база данни с над 800 000 юридически лица и я актуализираме ежемесечно за по-голяма точност.

Кои компании имат публично достъпни финансови данни в Казахстан?

Публични финансови отчети са достъпни само за акционерни дружества (около 2500 субекта ) чрез правителствения портал. Дружествата с ограничена отговорност (ООД) пазят финансовите си данни в тайна.

Какви алтернативни данни използвате за ООД?

За LLC проверяваме негативната информация, включително фалити, съдебни спорове, данъчни задължения и ненадежден статут на данъкоплатец. Оценяваме също така оборота и печалбата въз основа на данните за платените данъци.

Какви източници на данни са включени в пълния кредитен доклад?

Събираме данни от широк спектър от официални и вътрешни източници, включително:

  • Регистрация на фирмата, дейност, акционери, управители, клонове, дъщерни дружества, тежести – чрез eGov.kz
  • Търговски марки и лицензи — чрез националната служба за интелектуална собственост и eGov.kz
  • Връзки на директорите, история на регистрацията, чуждестранни връзки на управители и акционери – чрез нашата вътрешна база данни
  • Платени данъци, данни за износ/внос — чрез Държавния комитет по приходите
  • Листване на фондовата борса — чрез Казахстанската фондова борса
  • Брой на служителите — чрез Министерството на статистиката
  • Фалит, съдебни дела, финансови елементи — чрез местни съдилища, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието
  • Кредитни мнения, проверки за санкции, икономически прогнози — чрез нашите вътрешни системи

Колко често се актуализират данните?

Нашата основна база данни, използвана за търсене на компании и взаимоотношения, се актуализира ежемесечно. При изготвянето на кредитен доклад (пълен доклад) обаче събираме цялата информация в реално време от търговския регистър, местните съдилища и различни други официални източници, за да гарантираме, че всеки доклад отразява най-точната и актуална информация, която е на разположение.

📊 Нашият обхват на данни в Казахстан на един поглед

800 000+

юридически лица

2500+

финансови отчети за акционерни дружества

28
Уникални източници

446
Списъци със санкции от 203 уникални източника

 

По-долу са източниците, на които разчитаме при изготвянето на новоизследван (в реално време) пълен доклад (кредитен доклад) за компании в Казахстан:

Тип данни Източник Пряка връзка към източника
Данни за регистрацията на компанията, стопанска дейност, акционери, директори, дъщерни дружества, клонове, тежести Електронно правителство на Република Казахстан https://egov.kz/cms/en
Търговски марки Национален институт за интелектуална собственост  
Лицензи Електронно правителство на Република Казахстан https://egov.kz/cms/en
Бизнес връзки на директора в други казахстански компании, исторически регистрационни данни за последните 10 години, контактни данни, бизнес връзки на директори и акционери в чуждестранни компании Вътрешна база данни  
Размер на платените данъци

Държавна комисия по приходите

https://kgd.gov.kz/
Данни за акционерните дружества, регистрирани на фондовата борса Казахстанска фондова борса https://kase.kz/en/
Данни за външноикономическата дейност (износ/внос, клиенти/доставчици)

https://kgd.gov.kz/
Брой на служителите Министерство на статистиката https://stat.gov.kz/
Очаквани финансови показатели за дружества с ограничена отговорност (оборот и печалба) Вътрешна система чрез данъчни плащания  
Съдебни дела в Казахстан Местни съдилища в Казахстан https://sud.gov.kz/
Информация за фалити, ликвидации, реорганизации, финансови отчети (само за акционерни дружества), проверка на списъци като „Ненадеждни данъкоплатци“, „Данъкоплатци, занимаващи се с фиктивна стопанска дейност“, „Списък на данъкоплатци с просрочени митнически задължения, данъци и глоби“ и други; данъчни задължения; търгове Министерство на финансите https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=en
Проверка за дългове към трети лица (включително изпълнителни производства)

https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en
Кредитна оценка, проверка за санкции (446 списъка, 203 уникални източника), икономическа прогноза и показатели за развитието на страната Собствена система  

 

Стартиране на търсене на компании Поръчайте кредитен доклад  пример за кредитен доклад

 

Ключови думи

Търговски регистър в Казахстан, Кредитни доклади в Казахстан, Електронно правителство на Република Казахстан, Казахстанска фондова борса, Министерство на финансите на Казахстан, Министерство на правосъдието на Казахстан, Министерство на статистиката на Казахстан