Preguntas frecuentes: informe crediticio en Uzbekistán

¿Pueden los usuarios extranjeros acceder al registro mercantil oficial de Uzbekistán?

No. El registro mercantil oficial de Uzbekistán solo está disponible para personas físicas y jurídicas locales con un documento nacional de identidad. Sin embargo, nuestra empresa tiene presencia local en Uzbekistán, lo que nos permite acceder al registro y recopilar datos para nuestros clientes.

¿Cómo funciona la búsqueda de empresas en Uzbekistán?

El registro oficial solo permite realizar búsquedas por código de registro (OKPO). Muchos clientes no disponen de este código. Nuestro propio sistema permite buscar empresas por código de registro, código de contribuyente y nombre legal. Nuestra base de datos en línea contiene más de 1 000 000 de personas jurídicas.

¿Con qué frecuencia se actualiza la base de datos de empresas uzbekas?

Debido a restricciones técnicas, la base de datos oficial se actualiza como máximo una vez al año y no hay forma de rastrear las empresas de nueva creación. Por lo tanto, nuestra base de datos se actualiza individualmente para cada entidad cada pocos años. Sin embargo, para los informes de crédito, recopilamos información sobre cada entidad jurídica en tiempo real.

¿Son públicos los datos financieros de las empresas uzbekas?

Sí, pero solo parcialmente. Los estados financieros son públicos para las sociedades anónimas que cotizan en bolsa (unas 600 empresas). En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada (LLC), los datos financieros no son públicos. En su lugar, estimamos el volumen de negocios y los beneficios utilizando los datos de pago de impuestos y realizamos comprobaciones alternativas.

¿Qué verificaciones alternativas hay disponibles para las LLC en Uzbekistán?

Incluso sin datos financieros públicos, podemos:

  • Verificar información negativa (quiebra, liquidación, litigios, deudas fiscales)
  • Estimar el volumen de negocios y los beneficios anuales basándonos en los datos de pago de impuestos
  • Comprobar la propiedad, las licencias, los bienes inmuebles, las licitaciones y las relaciones comerciales

¿Qué fuentes se utilizan para elaborar un informe crediticio completo en Uzbekistán?

Recopilamos datos de múltiples fuentes oficiales e internas, entre las que se incluyen:

  • Portal único de servicios gubernamentales interactivos (datos de registro, accionistas, directores, auditores, empleados, compromisos, cuentas bancarias, calificación de sostenibilidad del departamento de Hacienda)
  • Agencia Catastral (propiedad inmobiliaria)
  • Ministerio de Justicia (licencias)
  • Ministerio de Economía y Finanzas (licitaciones)
  • Bolsa Republicana «Toshkent» (sociedades anónimas)
  • Agencia de Regulación Técnica (datos de comercio exterior)
  • Agencia de Bienes del Estado (datos sobre quiebras)
  • Tribunales locales (todos los casos judiciales de los últimos 10 años)
  • Comité Estatal (deudas tributarias e impuestos pagados)
  • Nuestros propios sistemas (opinión crediticia, verificación de sanciones en 446 listas, previsiones económicas)

📊 Nuestra cobertura de datos en Uzbekistán de un vistazo

más de 1 000 000

entidades jurídicas

más de 600

estados financieros

33
Fuentes únicas

446
Listas de sanciones de 203 fuentes únicas

A continuación se indican las fuentes en las que nos basamos para elaborar un informe completo (en tiempo real) sobre empresas de Uzbekistán:

Tipo de datos Fuente
Datos de registro de la empresa, actividad comercial, accionistas, directores, número de empleados, datos de contacto, cuentas bancarias, información sobre auditores, compromisos comerciales, calificación de sostenibilidad de la autoridad fiscal Portal único para servicios gubernamentales interactivos de la República de Uzbekistán
Propiedades inmobiliarias Agencia Catastral dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Uzbekistán
Licencias Ministerio de Justicia de la República de Uzbekistán
Licitaciones

Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Uzbekistán
Relaciones comerciales de los directores y accionistas de empresas en Uzbekistán y en el extranjero Base de datos interna
Datos sobre sociedades anónimas cotizadas en bolsa Bolsa de valores republicana «Toshkent»
Datos sobre la actividad económica exterior (exportación/importación, clientes/proveedores)
Datos sobre quiebras Agencia para la Gestión de los Activos del Estado de la República de Uzbekistán
Indicadores financieros estimados para las sociedades de responsabilidad limitada (volumen de negocios y beneficios) Sistema interno a través del pago de impuestos
Tribunales de primera instancia, tribunales de apelación, tribunales de última instancia, tribunales de distrito y otros tribunales durante los últimos 10 años Tribunal Supremo de la República de Uzbekistán
Deudas tributarias, importes de los impuestos pagados Comité Estatal de Uzbekistán
Opinión crediticia, verificación de sanciones (446 listas, 203 fuentes únicas), previsiones económicas e indicadores de desarrollo del país

Sistema propio

-

Iniciar búsqueda de empresas Solicitar informe crediticio Muestra de informe crediticio

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