KKK – Krediidiaruanne Kasahstanis

Miks välisriikide kasutajad ei saa otse Kasahstani äriregistrile juurde pääseda?

Ametlik ettevõtete register Kasahstanis on kättesaadav ainult kohalikele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kellel on kohalik isikutunnistus. Meil on aga kohalik esindus, mis võimaldab meil hankida äriandmeid oma klientide nimel.

Kuidas toimib ettevõtete otsing teie platvormil?

Meie endaettevõtete otsing toetab päringuid mitte ainult registreerimisnumbri (BIN) (БИН - Бизнес-идентификационный номер), vaid ka maksumaksja koodi või juriidilise nime järgi. Me haldame üle 800 000 juriidilise isiku andmebaasi ja uuendame seda igal kuul täpsuse tagamiseks.

Millistel ettevõtetel on Kasahstanis avalikult kättesaadavad finantsandmed?

Avalikud finantsaruanded on kättesaadavad ainult aktsiaseltsid (umbes 2500 üksust ) valitsuse portaali kaudu. Piiratud vastutusega äriühingud (LLC) hoiavad oma finantsandmed salajas.

Milliseid alternatiivseid andmeid kasutate LLC-de puhul?

OÜde puhul kontrollime negatiivset teavet, sealhulgas pankrotid, kohtuvaidlused, maksuvõlad ja ebausaldusväärne maksumaksja staatus. Samuti hindame käivet ja kasumit maksude maksmise andmete alusel.

Millised andmeallikad on täielikus krediidiaruandes?

Me kogume andmeid mitmetest ametlikest ja sisestest allikatest, sealhulgas:

  • Äriregistri andmed, tegevus, aktsionärid, juhid, filiaalid, tütarettevõtted, koormatised – eGov.kz kaudu
  • Kaubamärgid ja litsentsid – riikliku intellektuaalomandi ameti ja eGov.kz kaudu
  • juhtide suhted, registreerimisajalugu, juhtide ja aktsionäride välissuhted – meie sisemise andmebaasi kaudu
  • makstud maksud, ekspordi-/impordiandmed – riikliku maksukomitee kaudu
  • Börsinimekirjad – Kasahstani börsi kaudu
  • Töötajate arv – statistika ministeeriumi kaudu
  • Pankrot, kohtuasjad, finantsandmed – kohalike kohtute, rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi kaudu
  • Krediidihinnangud, sanktsioonide kontroll, majandusprognoosid – meie sisemiste süsteemide kaudu

Kui tihti andmeid uuendatakse?

Ettevõtete ja suhete otsinguteks kasutatavat põhianalüüsi andmebaasi uuendatakse kord kuus. Krediidiaruande (täisaruande) koostamisel kogume kogu teabe reaalajas äriregistrist, kohalikest kohtutest ja mitmetest muudest ametlikest allikatest, et tagada iga aruande võimalikult täpne ja ajakohane teave.

📊 Meie andmed Kasahstanis ülevaatlikult

800 000+

juriidilist isikut

2500+

aktsiaseltside finantsaruanded

28
unikaalset allikat

446
Sanktsioonide nimekirjad 203 unikaalsest allikast

 

Allpool on loetletud allikad, millele tugineme Kasahstani ettevõtete kohta värskelt uuritud (reaalajas) täieliku aruande (krediidiaruande) koostamisel:

Andmete tüüp Allikas Otselingi allikas
Ettevõtte registreerimisandmed, äritegevus, aktsionärid, juhatuse liikmed, tütarettevõtted, filiaalid, koormatised Kasahstani Vabariigi e-valitsus https://egov.kz/cms/en
Kaubamärgid Riiklik intellektuaalomandi instituut  
Litsentsid Kasahstani Vabariigi e-valitsus https://egov.kz/cms/en
Direktori ärisuhted teistes Kasahstani ettevõtetes, viimase 10 aasta registreerimisandmed, kontaktandmed, direktorite ja aktsionäride ärisuhted välisettevõtetes Sisemine andmebaas  
Makstud maksude summad

Riigitulude komitee

https://kgd.gov.kz/
Andmed börsil noteeritud aktsiaseltside kohta Kasahstani börs https://kase.kz/en/
Välismajandustegevuse andmed (eksport/import, kliendid/tarnijad)
  • Meretranspordi andmebaasid
  • Riigitulude komitee
  • Sisemine süsteem ekspordi ja impordiga seotud maksude kaudu

https://kgd.gov.kz/
Töötajate arv Statistika ministeerium https://stat.gov.kz/
LLC-de hinnangulised finantsnäitajad (käive ja kasum) Sisemine süsteem maksude kaudu  
Kohtuasjad Kasahstanis Kasahstani kohalikud kohtud https://sud.gov.kz/
Teave pankrottide, likvideerimiste, ümberkorralduste, finantsaruannete (ainult aktsiaseltside puhul), nimekirjade kontrollimise kohta, nagu „Ebausaldusväärsed maksumaksjad”, „Fiktiivse äritegevusega tegelevad maksumaksjad”, „Maksuvõlgnevustega maksumaksjate nimekiri” jms; maksuvõlad; hanked Rahandusministeerium https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=en
Kolmandate isikute ees olevate võlgade kontrollimine (sh täitemenetlused)

https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en
Krediidihinnang, sanktsioonide kontroll (446 nimekirja, 203 unikaalset allikat), majandusprognoos ja riigi arengu näitajad Oma süsteem  

 

Alusta ettevõtete otsingut Tellige krediidiaruanne Krediidiaruande näidis

 

Võtmesõnad

Kasahstani äriregister, Kasahstani krediidiaruanded, Kasahstani e-valitsus, Kasahstani börs, Kasahstani rahandusministeerium, Kasahstani justiitsministeerium, Kasahstani statistikaamet