Veelgestelde vragen – Kredietrapport in Kazachstan

Waarom hebben buitenlandse gebruikers geen directe toegang tot het Kazachse bedrijfsregister?

Het officiële handelsregister in Kazachstan is alleen toegankelijk voor lokale natuurlijke personen en rechtspersonen, die een lokaal identiteitsbewijs nodig hebben. Wij zijn echter lokaal aanwezig, waardoor wij namens onze klanten bedrijfsgegevens kunnen verkrijgen.

Hoe werkt het zoeken naar bedrijven op uw platform?

Onze eigen bedrijvensoekfunctie ondersteunt niet alleen zoekopdrachten op registratienummer (BIN) (БИН - Бизнес-идентификационный номер), maar ook op belastingnummer of officiële naam. We hebben een database met meer dan 800.000 rechtspersonen die we maandelijks bijwerken om de gegevens accuraat te houden.

Welke bedrijven hebben openbaar beschikbare financiële gegevens in Kazachstan?

Openbare financiële verslagen zijn alleen beschikbaar voor naamloze vennootschappen (ongeveer 2.500 entiteiten ) via het overheidsportaal. Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLC's) houden hun financiële gegevens privé.

Welke alternatieve gegevens gebruikt u voor LLC's?

Voor LLC's verifiëren we negatieve informatie, waaronder faillissementen, rechtszaken, belastingschulden en onbetrouwbare belastingplichtigen. We schatten ook de omzet en winst op basis van belastinggegevens.

Welke gegevensbronnen zijn opgenomen in een volledig kredietrapport?

We verzamelen gegevens uit een breed scala aan officiële en interne bronnen, waaronder:

  • Bedrijfsregistratie, activiteiten, aandeelhouders, managers, filialen, dochterondernemingen, bezwaringen — via eGov.kz
  • Handelsmerken en licenties – via het nationale bureau voor intellectuele eigendom en eGov.kz
  • Relaties tussen bestuurders, registratiegeschiedenis, buitenlandse relaties van managers en aandeelhouders – via onze interne database
  • Betaalde belastingen, export-/importgegevens — via het Staatsinkomstencomité
  • Beursnoteringen – via de Kazachstaanse effectenbeurs
  • Aantal werknemers – via het ministerie van Statistiek
  • Faillissement, rechtszaken, financiële gegevens — via lokale rechtbanken, ministerie van Financiën, ministerie van Justitie
  • Kredietbeoordelingen, sanctiecontroles, economische prognoses — via onze interne systemen

Hoe vaak worden de gegevens bijgewerkt?

Onze kerndatabase die wordt gebruikt voor het zoeken naar bedrijven en relaties wordt maandelijks bijgewerkt. Bij het opstellen van een kredietrapport (volledig rapport) verzamelen we echter alle informatie in realtime uit het handelsregister, lokale rechtbanken en diverse andere officiële bronnen om ervoor te zorgen dat elk rapport de meest accurate en actuele informatie bevat.

📊 Onze gegevensdekking in Kazachstan in één oogopslag

800.000+

rechtspersonen

2.500+

financiële overzichten voor naamloze vennootschappen

28
Unieke bronnen

446
Sanctielijsten uit 203 unieke bronnen

 

Hieronder vindt u de bronnen waarop we ons baseren bij het opstellen van een nieuw onderzocht (real-time) volledig rapport (kredietrapport) over bedrijven in Kazachstan:

Gegevenstype Bron Directe link naar bron
Bedrijfsregistratiegegevens, bedrijfsactiviteiten, aandeelhouders, bestuurders, dochterondernemingen, filialen, bezwaringen E-Government van de Republiek Kazachstan https://egov.kz/cms/en
Handelsmerken Nationaal Instituut voor Intellectuele Eigendom  
Licenties E-overheid van de Republiek Kazachstan https://egov.kz/cms/en
Zakelijke relaties van de directeur in andere Kazachse bedrijven, historische registratiegegevens van de afgelopen 10 jaar, contactgegevens, zakelijke relaties van directeuren en aandeelhouders in buitenlandse bedrijven Interne database  
Betaalde belastingbedragen

Staatsinkomstencommissie

https://kgd.gov.kz/
Gegevens over beursgenoteerde naamloze vennootschappen Kazachse effectenbeurs https://kase.kz/en/
Gegevens over buitenlandse economische activiteiten (export/import, klanten/leveranciers)

https://kgd.gov.kz/
Aantal werknemers Ministerie van Statistiek https://stat.gov.kz/
Geschatte financiële indicatoren voor LLC's (omzet en winst) Intern systeem via belastingbetalingen  
Rechtszaken in Kazachstan Lokale rechtbanken in Kazachstan https://sud.gov.kz/
Informatie over faillissementen, liquidaties, reorganisaties, financiële overzichten (alleen voor naamloze vennootschappen), verificatie van lijsten zoals “Onbetrouwbare belastingplichtigen”, “Belastingplichtigen die fictieve bedrijfsactiviteiten uitoefenen”, “Lijst van belastingplichtigen met achterstallige douanerechten, belastingen en boetes” en andere; belastingschulden; aanbestedingen Ministerie van Financiën https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=en
Controle op schulden aan derden (inclusief executoriale procedures)

https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en
Kredietbeoordeling, sanctiecontrole (446 lijsten, 203 unieke bronnen), economische prognoses en indicatoren voor de ontwikkeling van het land Eigen systeem  

 

Bedrijven zoeken Kredietrapport bestellen  Voorbeeld kredietrapport

 

Sleutelwoorden

Bedrijfsregistratie in Kazachstan, Kredietrapporten in Kazachstan, E-overheid van de Republiek Kazachstan, Kazachse effectenbeurs, Ministerie van Financiën van Kazachstan, Ministerie van Justitie van Kazachstan, Ministerie van Statistiek van Kazachstan