Preguntas frecuentes: informe crediticio en Kazajistán
¿Por qué los usuarios extranjeros no pueden acceder directamente al registro mercantil de Kazajistán?
El registro mercantil oficial en Kazajistán solo es accesible para personas físicas y jurídicas locales, que deben disponer de un documento de identidad local. Sin embargo, contamos con presencia local, lo que nos permite obtener datos empresariales en nombre de nuestros clientes.
¿Cómo funciona la búsqueda de empresas en su plataforma?
Nuestro propiobúsqueda de empresas admite consultas no solo por número de registro (BIN) (БИН - Бизнес-идентификационный номер), sino también por código fiscal o nombre legal. Mantenemos una base de datos con más de 800 000 entidades jurídicas y la actualizamos mensualmente para garantizar su precisión.
¿Qué empresas tienen datos financieros disponibles públicamente en Kazajistán?
Los estados financieros públicos solo están disponibles para sociedades anónimas (unas 2500 entidades ) a través del portal del Gobierno.Las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) mantienen sus datos financieros privados.
¿Qué datos alternativos se utilizan para las LLC?
Para las LLC, verificamos la información negativa, incluyendo quiebras, litigios, deudas fiscales y situación fiscal poco fiable. También estimamos el volumen de negocios y los beneficios utilizando los datos de pago de impuestos.
¿Qué fuentes de datos se incluyen en un informe de crédito completo?
Recopilamos datos de una amplia gama de fuentes oficiales e internas, entre las que se incluyen:
- Registro mercantil, actividad, accionistas, directivos, sucursales, filiales, gravámenes, a través de eGov.kz
- Marcas comerciales y licencias, a través de la oficina nacional de propiedad intelectual y eGov.kz
- Relaciones de los directores, historial de registros, relaciones con el extranjero de los gerentes y accionistas, a través de nuestra base de datos interna
- Impuestos pagados, datos de exportación/importación, a través del Comité Estatal de Ingresos
- Cotización en bolsa: a través de la Bolsa de Kazajistán
- Número de empleados: a través del Ministerio de Estadística
- Quiebra, procedimientos judiciales, datos financieros — a través de los tribunales locales, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Justicia
- Opiniones crediticias, comprobación de sanciones, previsiones económicas: a través de nuestros sistemas internos
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
Nuestra base de datos principal, utilizada para búsquedas de empresas y relaciones, se actualiza mensualmente. Sin embargo, al preparar un informe de crédito (informe completo), recopilamos toda la información en tiempo real del registro mercantil, los tribunales locales y otras fuentes oficiales para garantizar que cada informe refleje la información más precisa y actualizada disponible.
📊 Nuestra cobertura de datos en Kazajistán de un vistazo
800 000+
entidades jurídicas
2 500+
estados financieros de sociedades anónimas
28
Fuentes únicas
446
Listas de sanciones de 203 fuentes únicas
A continuación se indican las fuentes en las que nos basamos para elaborar un informe completo (en tiempo real) recién investigado (informe de crédito) sobre empresas de Kazajistán:
| Tipo de datos | Fuente | Enlace directo a la fuente |
|---|---|---|
| Datos de registro de la empresa, actividad comercial, accionistas, directores, filiales, sucursales, gravámenes | Administración electrónica de la República de Kazajistán | https://egov.kz/cms/en |
| Marcas | Instituto Nacional de Propiedad Intelectual | |
| Licencias | Administración electrónica de la República de Kazajistán | https://egov.kz/cms/en |
| Relaciones comerciales del director en otras empresas kazajas, datos históricos de registro de los últimos 10 años, datos de contacto, relaciones comerciales de los directores y accionistas en empresas extranjeras | Base de datos interna | |
| Importes de impuestos pagados | ||
| Datos sobre sociedades anónimas que cotizan en bolsa | Bolsa de Valores de Kazajistán | https://kase.kz/en/ |
| Datos sobre la actividad económica exterior (exportación/importación, clientes/proveedores) |
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| Número de empleados | Ministerio de Estadística | https://stat.gov.kz/ |
| Indicadores financieros estimados para las sociedades de responsabilidad limitada (volumen de negocios y beneficios) | Sistema interno a través del pago de impuestos | |
| Casos judiciales en Kazajistán | Tribunales locales en Kazajistán | https://sud.gov.kz/ |
| Información sobre quiebras, liquidaciones, reorganizaciones, estados financieros (solo para sociedades anónimas), verificación de listas como «Contribuyentes poco fiables», «Contribuyentes que realizan actividades comerciales ficticias», «Lista de contribuyentes con atrasos en el pago de derechos de aduana, impuestos y multas» y otras; deudas tributarias; licitaciones | Ministerio de Finanzas | https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=en |
| Comprobación de deudas con terceros (incluidos procedimientos de ejecución) |
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| Opinión crediticia, verificación de sanciones (446 listas, 203 fuentes únicas), previsiones económicas e indicadores de desarrollo del país | Sistema propio |
| Iniciar búsqueda de empresas | Solicitar informe de crédito | Muestra de informe crediticio |
Palabras clave
Registro mercantil en Kazajistán, Informes crediticios en Kazajistán, Administración electrónica de la República de Kazajistán, Bolsa de Valores de Kazajistán, Ministerio de Finanzas de Kazajistán, Ministerio de Justicia de Kazajistán, Ministerio de Estadística de Kazajistán
