Domande frequenti - Rapporto di credito in Kazakistan

Perché gli utenti stranieri non possono accedere direttamente al registro delle imprese kazako?

Il registro ufficiale registro delle imprese in Kazakistan è accessibile solo a persone fisiche e giuridiche locali, che devono essere in possesso di una carta d'identità locale. Tuttavia, siamo presenti sul territorio, il che ci consente di ottenere dati aziendali per conto dei nostri clienti.

Come funziona la ricerca di società sulla vostra piattaforma?

La nostraricerca di società supporta le ricerche non solo tramite il numero di registrazione (BIN) (БИН - Бизнес-идентификационный номер), ma anche in base al codice fiscale o alla denominazione legale. Gestiamo un database di oltre 800.000 persone giuridiche e lo aggiorniamo mensilmente per garantirne l'accuratezza.

Quali società hanno dati finanziari disponibili al pubblico in Kazakistan?

I bilanci pubblici sono disponibili solo per le società per azioni (circa 2.500 entità ) tramite il portale del governo. Le società a responsabilità limitata (LLC) mantengono riservati i propri dati finanziari.

Quali dati alternativi utilizzate per le LLC?

Per le LLC, verifichiamo le informazioni negative, tra cui fallimenti, contenziosi, debiti fiscali e status di contribuente inaffidabile. Stimiamo inoltre il fatturato e l'utile utilizzando i dati relativi al pagamento delle imposte.

Quali fonti di dati sono incluse in un rapporto di credito completo?

Raccogliamo dati da un'ampia gamma di fonti ufficiali e interne, tra cui:

  • Registrazione dell'attività, attività, azionisti, amministratori, filiali, controllate, gravami — tramite eGov.kz
  • Marchi e licenze — tramite l'ufficio nazionale della proprietà intellettuale e eGov.kz
  • Rapporti tra amministratori, storia delle registrazioni, rapporti con l'estero di amministratori e azionisti - tramite il nostro database interno
  • Tasse pagate, dati di esportazione/importazione — tramite il Comitato delle entrate statali
  • Quotazioni in borsa - tramite la Borsa del Kazakistan
  • Numero di dipendenti - tramite il Ministero delle Statistiche
  • Fallimento, cause legali, elementi finanziari — tramite tribunali locali, Ministero delle Finanze, Ministero della Giustizia
  • Opinioni sul merito creditizio, verifiche delle sanzioni, previsioni economiche — tramite i nostri sistemi interni

Con quale frequenza vengono aggiornati i dati?

Il nostro database principale utilizzato per le ricerche sulle società e sui rapporti viene aggiornato mensilmente. Tuttavia, durante la preparazione di un rapporto di credito (rapporto completo), raccogliamo tutte le informazioni in tempo reale dal registro delle imprese, dai tribunali locali e da varie altre fonti ufficiali per garantire che ogni rapporto rifletta le informazioni più accurate e aggiornate disponibili.

📊 La nostra copertura dati in Kazakistan in sintesi

800.000+

persone giuridiche

2.500+

bilanci per società per azioni

28
fonti uniche

446
Elenchi delle sanzioni provenienti da 203 fonti uniche

 

Di seguito sono riportate le fonti su cui ci basiamo per redigere un rapporto completo (in tempo reale) sulle società del Kazakistan:

Tipo di dati Fonte Link diretto alla fonte
Dettagli sulla registrazione della società, attività commerciale, azionisti, amministratori, filiali, succursali, gravami E-Government della Repubblica del Kazakistan https://egov.kz/cms/en
Marchi Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale  
Licenze E-Government della Repubblica del Kazakistan https://egov.kz/cms/en
Relazioni commerciali del direttore con altre società kazake, dati storici relativi alla registrazione negli ultimi 10 anni, recapiti, relazioni commerciali dei direttori e degli azionisti in società estere Database interno  
Imposte pagate

Comitato delle entrate statali

https://kgd.gov.kz/
Dati sulle società per azioni quotate in borsa Borsa valori del Kazakistan https://kase.kz/en/
Dati sull'attività economica estera (esportazioni/importazioni, clienti/fornitori)
  • Banche dati sul trasporto marittimo
  • Comitato delle entrate statali
  • Sistema interno tramite pagamenti fiscali relativi all'esportazione e all'importazione

https://kgd.gov.kz/
Numero di dipendenti Ministero delle Statistiche https://stat.gov.kz/
Indicatori finanziari stimati per le LLC (fatturato e utile) Sistema interno tramite pagamento delle imposte  
Casi giudiziari in Kazakistan Tribunali locali in Kazakistan https://sud.gov.kz/
Informazioni su fallimenti, liquidazioni, riorganizzazioni, bilanci (solo per società per azioni), verifica di elenchi quali "Contribuenti inaffidabili", "Contribuenti che svolgono attività commerciali fittizie", "Elenco dei contribuenti con dazi doganali, imposte e multe arretrate" e altri; debiti fiscali; gare d'appalto Ministero delle Finanze https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=en
Verifica dei debiti verso terzi (comprese le procedure esecutive)

https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en
Opinione sul credito, verifica delle sanzioni (446 elenchi, 203 fonti uniche), previsioni economiche e indicatori di sviluppo del Paese Sistema proprio  

 

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