Perguntas frequentes – Relatório de crédito no Cazaquistão
Por que os utilizadores estrangeiros não podem aceder diretamente ao registo comercial do Cazaquistão?
O registo comercial oficial no Cazaquistão é acessível apenas a pessoas singulares e coletivas locais, sendo necessário um cartão de identidade local. No entanto, mantemos uma presença local, o que nos permite obter dados comerciais em nome dos nossos clientes.
Como funciona a pesquisa de empresas na vossa plataforma?
A nossa própriapesquisa de empresas suporta consultas não só por número de registo (BIN) (БИН - Бизнес-идентификационный номер), mas também pelo código fiscal ou nome legal. Mantemos uma base de dados com mais de 800 000 entidades jurídicas e atualizamo-la mensalmente para garantir a sua exatidão.
Quais empresas têm dados financeiros disponíveis publicamente no Cazaquistão?
As demonstrações financeiras públicas estão disponíveis apenas para sociedades por ações (cerca de 2.500 entidades ) através do portal do governo.As sociedades de responsabilidade limitada (LLCs) mantêm os seus dados financeiros privados.
Que dados alternativos utiliza para as LLCs?
Para LLCs, verificamos informações negativas, incluindo falências, litígios, dívidas fiscais e status de contribuinte não confiável. Também estimamos o volume de negócios e o lucro usando dados de pagamento de impostos.
Que fontes de dados estão incluídas num Relatório de Crédito Completo?
Recolhemos dados de uma ampla gama de fontes oficiais e internas, incluindo:
- Registo comercial, atividade, acionistas, gestores, filiais, subsidiárias, ônus — através do eGov.kz
- Marcas registadas e licenças — através do instituto nacional de propriedade intelectual e eGov.kz
- Relações dos diretores, histórico de registo, relações estrangeiras de gestores e acionistas — através da nossa base de dados interna
- Impostos pagos, dados de exportação/importação — através do Comité de Receitas do Estado
- Cotações na bolsa de valores — através da Bolsa de Valores do Cazaquistão
- Número de funcionários — através do Ministério de Estatística
- Falência, processos judiciais, elementos financeiros — através dos tribunais locais, Ministério das Finanças, Ministério da Justiça
- Opiniões de crédito, verificações de sanções, previsões económicas — através dos nossos sistemas internos
Com que frequência os dados são atualizados?
A nossa base de dados principal utilizada para pesquisas de empresas e relações é atualizada mensalmente. No entanto, ao preparar um Relatório de Crédito (Relatório Completo), recolhemos todas as informações em tempo real do registo comercial, tribunais locais e várias outras fontes oficiais para garantir que cada relatório reflete as informações mais precisas e atualizadas disponíveis.
📊 A nossa cobertura de dados no Cazaquistão em resumo
800 000+
entidades jurídicas
2 500+
demonstrações financeiras para sociedades por ações
28
Fontes exclusivas
446
Listas de sanções de 203 fontes exclusivas
Abaixo estão as fontes nas quais nos baseamos ao preparar um Relatório Completo (Relatório de Crédito) recém-investigado (em tempo real) sobre empresas no Cazaquistão:
| Tipo de dados | Fonte | Link direto para a fonte |
|---|---|---|
| Detalhes do registo da empresa, atividade comercial, acionistas, diretores, subsidiárias, filiais, ônus | Governo eletrónico da República do Cazaquistão | https://egov.kz/cms/en |
| Marcas | Instituto Nacional de Propriedade Intelectual | |
| Licenças | Governo Eletrónico da República do Cazaquistão | https://egov.kz/cms/en |
| Relações comerciais do diretor em outras empresas cazaques, dados históricos de registo dos últimos 10 anos, detalhes de contacto, relações comerciais dos diretores e acionistas em empresas estrangeiras | Base de dados interna | |
| Montantes de impostos pagos | ||
| Dados sobre sociedades anónimas cotadas na bolsa de valores | Bolsa de Valores do Cazaquistão | https://kase.kz/en/ |
| Dados sobre a atividade económica externa (exportação/importação, clientes/fornecedores) |
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| Número de funcionários | Ministério das Estatísticas | https://stat.gov.kz/ |
| Indicadores financeiros estimados para LLCs (volume de negócios e lucro) | Sistema interno através do pagamento de impostos | |
| Processos judiciais no Cazaquistão | Tribunais locais no Cazaquistão | https://sud.gov.kz/ |
| Informações sobre falências, liquidações, reorganizações, demonstrações financeiras (apenas para sociedades anónimas), verificação de listas como «Contribuintes não fiáveis», «Contribuintes envolvidos em atividades comerciais fictícias», «Lista de contribuintes com dívidas aduaneiras, fiscais e multas» e outras; dívidas fiscais; concursos públicos | Ministério das Finanças | https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=en |
| Verificação de dívidas a terceiros (incluindo processos de execução) |
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| Opinião de crédito, verificação de sanções (446 listas, 203 fontes únicas), previsões económicas e indicadores de desenvolvimento do país | Sistema próprio | |
| Iniciar pesquisa de empresas | Solicitar relatório de crédito | exemplo de relatório de crédito |
Palavras-chave
Registo comercial no Cazaquistão, Relatórios de crédito no Cazaquistão, Governo eletrónico da República do Cazaquistão, Bolsa de Valores do Cazaquistão, Ministério das Finanças do Cazaquistão, Ministério da Justiça do Cazaquistão, Ministério das Estatísticas do Cazaquistão
